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Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
10/11/2003
Resumen:
Listado de las aseguradoras no autorizadas publicado en la web de la DGSFP tras su última renovación.
2
Fuente:
Expansión
Fecha:
27/10/2003
Resumen:
La Dirección General de Seguros informa por primera vez al público de entidades que podrían trabajar en este sector sin tener la autorización correspondiente. Por otra parte, la DGS ha elaborado una propuesta de código de conducta para regular las inversiones de las mutuas y mutualidades de previsión social con el objetivo de "optimizar su rentabilidad"
3
Fuente:
BDS
Fecha:
27/10/2003
Resumen:
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha incorporado, con la última renovación de su `web`, un apartado donde recoge el listado de aseguradoras que operan en nuestro país sin autorización. En el listado de entidades "que no están autorizadas como entidades aseguradoras, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado... ver másLa Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha incorporado, con la última renovación de su `web`, un apartado donde recoge el listado de aseguradoras que operan en nuestro país sin autorización. En el listado de entidades "que no están autorizadas como entidades aseguradoras, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España" figuran Merrion Reinsurance Company, Ltd., Lauren`s Insurance, Ltd., Europa Cauzioni, S.p.A., Compagnie des Garanties de Luxembourg / Compagnie des Garanties-Compagnia di Cauzioni; General Fidi Consorcio Garantia Fidi; Mutuelle Internazionale d`Assurances La Parisienne; Mutuelle de Strasborg; López Seguros International Insurance Company; American British Insurance Ltd.; Italfinanziaria S.p.A.; y Gabinete Preventivo de Medicina Deportiva. Merrion Reinsurance, Mutuelle de Strasbourg y General Fidi Consorcio Garanzi Fidi fueron utilizadas en España por una red a la que la Policía acusó de defraudar más de 300 millones de euros en falsos avales. Por su parte, Europa Cauzioni fue la avalista de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), involucrada en un caso de presunta estafa inmobiliaria. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
08/09/2003
Resumen:
En el juicio que se sigue contra la cooperativa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) por presunta estafa urbanística en Madrid, un representante de la aseguradora Europa Cauzione ha declarado que no se exigió a la compañía de seguros ningún aval como garantía de solvencia, ni tampoco documentación que reflejase que podía operar en España.
5
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
03/02/2003
Resumen:
Europa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) -denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid- no podían actuar en nuestro país al no contar con autorización de la DGS y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Así lo ha reconocido el órgano de control asegurador a la juez instructora del caso,... ver másEuropa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) -denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid- no podían actuar en nuestro país al no contar con autorización de la DGS y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Así lo ha reconocido el órgano de control asegurador a la juez instructora del caso, a la que también ha informado de que el representante de ambas aseguradoras para España, Alberto Cerdáns, dejó de ejercer dichas funciones en enero de 2000, en el caso de Europa Cauzioni, y en junio de 2001, en el del Consorcio Garanzia Ciri. ver menos
6
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
21/01/2003
Resumen:
Europa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cooperativa denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid, no podían actuar en España al no contar con autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Esto se desprende de la declara... ver másEuropa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cooperativa denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid, no podían actuar en España al no contar con autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Esto se desprende de la declaración de la DGS a la juez instructora del caso, a la que también ha informado de que el representante de ambas aseguradoras para España, Alberto Cerdáns, dejó de ejercer dichas funciones en 2000 y 2001. Se indica el pasado delictivo de este personaje en el ámbito asegurador, indicando su implicación en una red que defraudó, a través de entidades extranjeras como la reaseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company, cerca de 300,5 millones de euros. Tras sus problemas con esta entidad, Cerdáns comenzó a utilizar a la entidad Europa Cauzioni. ver menos
7
Fuente:
BDS
Fecha:
18/02/2002
Resumen:
Más de quinientas empresas españolas habrían sido estafadas por Merrion Reinsurance en España. Merrion Gestión y Shamrock Cerdans habrían realizado avales y reaseguros en nombre de la reaseguradora irlandesa por un total de 205 millones de euros, sin que se haya podido constatar que Merrion Reinsurance haya abonado las cantidades cubiertas. Los tentáculos de la red podrían extenderse hasta Francia... ver másMás de quinientas empresas españolas habrían sido estafadas por Merrion Reinsurance en España. Merrion Gestión y Shamrock Cerdans habrían realizado avales y reaseguros en nombre de la reaseguradora irlandesa por un total de 205 millones de euros, sin que se haya podido constatar que Merrion Reinsurance haya abonado las cantidades cubiertas. Los tentáculos de la red podrían extenderse hasta Francia, Italia y Grecia. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
28/01/2002
Resumen:
El artículo explica cómo operaba una red de estafadores que defraudaban a empresas españolas mediante la emisión de falsos avales o seguros. Entre las empresas implicadas se encuentran algunas irlandesas, italianas y españolas como Merrion Insurance, Merrion Gestión, Shamrock Reinsurers, Mutuelle de Strasbourg o Europa Cauzioni.
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