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1
Fuente:
BDS
Fecha:
22/10/2001
Resumen:
Josep María Loza declara que Costabella ocultó las negociaciones que mantenía con André David Grebler, portavoz de Scaninvestment en la adquisición de Mna .
2
Fuente:
El Periódico de Catalunya | BISS
Fecha:
17/10/2001 | 29/10/2001
Resumen:
Antoni Serra Ramoneda, Presidente de Caixa Catalunya declaró ayer ante el juez del Caso MNA, desconocer el vendedor de la entidad en 1994, ya que la opración se realizó con la sociedad fiduciaria suiza Scaninvestment Services
3
Fuente:
El Periódico de Catalunya | BISS
Fecha:
23/06/2001 | 09/07/2001
Resumen:
El Consejo de Administración de Caixa Catalunya autorizó la adquisición del 30% de MNA con una ampliación de capital de 1.200 millones, 1.200 en concepto de prima de emisión y 2.000 más, pagando a Scanisvestment 417 pesetas por acción frente a las 52 ofrecidas pro Gleber, con un resultados final de 4.339 millones y 544 millones respectivamente. Ante estas operaciones la fiscalía se querelló cont... ver másEl Consejo de Administración de Caixa Catalunya autorizó la adquisición del 30% de MNA con una ampliación de capital de 1.200 millones, 1.200 en concepto de prima de emisión y 2.000 más, pagando a Scanisvestment 417 pesetas por acción frente a las 52 ofrecidas pro Gleber, con un resultados final de 4.339 millones y 544 millones respectivamente. Ante estas operaciones la fiscalía se querelló contra Costabella Monreal ,Grebler y Carlos Ferrer por un presunto delito de apropiación indebida ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
22/06/2001
Resumen:
Carlos Ferrer, secretario de MNA y David Grebler, representante de Scaninvestment comparecieron en el tribunal del Juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, sobre el caso MNA. Ambos inculpados quedaron en libertad desestimando la petición de encarcelamiento del segundo bajo una fianza de 300 millones de pesetas
5
Fuente:
BDS
Fecha:
26/12/2000
Resumen:
Scaninvestment Services controló el 29% de las acciones que compró de Multinacional Aseguradora (MNA), y que posteriormente vendió a Caixa Catalunya, sólo durante un mes. La caja pagó ocho veces más lo que desembolsó Scaninvestment Services por la adquisición del 29% de las acciones de MNA. Hacienda investiga un posible delito fiscal en esta operación.
6
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
24/12/2000
Resumen:
El informe de Hacienda remitido a la fiscalía revela que aunque la caja adquirió el 29% del capital de la aseguradora MNA el 7 de abril de 1995, dispuso de una opción de compra y tuvo estas acciones en prenda desde el 7 de febrero de 1995, dos meses y medio antes de adquirir en firme los títulos a la empresa fiduciaria suiza. Las fiscalía investiga esta operación por supuesta elusión fiscal de la ... ver másEl informe de Hacienda remitido a la fiscalía revela que aunque la caja adquirió el 29% del capital de la aseguradora MNA el 7 de abril de 1995, dispuso de una opción de compra y tuvo estas acciones en prenda desde el 7 de febrero de 1995, dos meses y medio antes de adquirir en firme los títulos a la empresa fiduciaria suiza. Las fiscalía investiga esta operación por supuesta elusión fiscal de la suiza, que compró el 29% de MNA por 546 millones de pesetas y luego lo vendió a Caixa Catalunya por 4.339 millones de pesetas, según Hacienda. Los vendedores del 29% de MNA a la empresa suiza se sienten engañados porque percibieron 546 millones de pesetas que fue revendido a la caja por ocho veces más. ver menos
7
Fuente:
BDS
Fecha:
13/12/2000
Resumen:
Caixa Catalunya pagó 4.339 millones de pesetas a Scanninvestment Services por el 29% de Multinacional Aseguradora (MNA). Scanninvestment había comprado MNA por 500 millones de pesetas unos meses antes de que la vendiera a Caixa Catalunya. Actualmente la fiscalía investiga las operaciones realizadas por estas entidades.
8
Fuente:
BDS
Fecha:
28/11/2000
Resumen:
La fiscalía ha abierto diligencias para investigar la venta de 1995 de Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya, ya que ve indicios de delito fiscal.
9
Fuente:
BDS
Fecha:
02/11/2000
Resumen:
Hacienda en Cataluña ha remitido a la fiscalía el expediente de compra del 29% de Multinacional Aseguradora (MNA) por parte de Caixa Catalunya. El presunto delito fiscal que existió, podría haber prescrito al superar el periodo de cinco años tras la declaración de impuestos de la sociedad suiza Scaninvestment Services. La entidad suiza adquirió un paquete de acciones de MNA, que meses más tarde ve... ver másHacienda en Cataluña ha remitido a la fiscalía el expediente de compra del 29% de Multinacional Aseguradora (MNA) por parte de Caixa Catalunya. El presunto delito fiscal que existió, podría haber prescrito al superar el periodo de cinco años tras la declaración de impuestos de la sociedad suiza Scaninvestment Services. La entidad suiza adquirió un paquete de acciones de MNA, que meses más tarde vendió a la caja catalana. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
16/10/2000
Resumen:
La Agencia Tributaria ha pedido a la fiscalía que investigue a Scaninvestment Services SA, empresa que vendió Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya. Hacienda investiga la compraventa de MNA y si alguna de las partes implicadas cometió un delito fiscal al no tributar por las plusvalías. Scaninvestment sí ha tributado por la venta en España, pero no se puede investigar si lo ha hecho en ... ver másLa Agencia Tributaria ha pedido a la fiscalía que investigue a Scaninvestment Services SA, empresa que vendió Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya. Hacienda investiga la compraventa de MNA y si alguna de las partes implicadas cometió un delito fiscal al no tributar por las plusvalías. Scaninvestment sí ha tributado por la venta en España, pero no se puede investigar si lo ha hecho en Suiza, ya que no hay convenio de cooperación con la Hacienda del cantón de Ginebra ni con la Confederación Helvética donde tiene su sede la compañía. ver menos
11
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
12/10/2000
Resumen:
Hacienda ha pedido ayuda a la fiscalía para investigar a Scaninvestment Services SA, que vendió el 29% del capital de Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas en 1995. La Agencia Tributaria ha comprobado que los antiguos socios de MNA tributaron por la venta en España, pero no puede investigar a la empresa suiza Scaninvestment, ya que no hay convenio de coope... ver másHacienda ha pedido ayuda a la fiscalía para investigar a Scaninvestment Services SA, que vendió el 29% del capital de Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas en 1995. La Agencia Tributaria ha comprobado que los antiguos socios de MNA tributaron por la venta en España, pero no puede investigar a la empresa suiza Scaninvestment, ya que no hay convenio de cooperación con la Hacienda del cantón de Ginebra ni con la Confederación Helvética. ver menos
12
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
11/10/2000
Resumen:
Hacienda ha abierto una investigación sobre la venta de la empresa Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya en 1995. MNA se encontraba en dificultades, por lo que sus principales accionistas vendieron el 29% del capital a Suiza Scaninvestment Services SA por 500 millones de pesetas; cinco meses más tarde, vendieron el paquete de acciones a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas. Ha... ver másHacienda ha abierto una investigación sobre la venta de la empresa Multinacional Aseguradora (MNA) a Caixa Catalunya en 1995. MNA se encontraba en dificultades, por lo que sus principales accionistas vendieron el 29% del capital a Suiza Scaninvestment Services SA por 500 millones de pesetas; cinco meses más tarde, vendieron el paquete de acciones a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas. Hacienda cree que pudo haber una elusión fiscal y ha reclamado información a los antiguos propietarios de MNA. La empresa generó fuertes pérdidas, y la caja tuvo que aportar unos 20.000 millones de pesetas tras comprar la empresa. En 1998 y 1999, Caixa Catalunya vió reducidos sus resultados, hasta que en 1999 la vendió a Catalana Occidente por 1.000 millones de pesetas. ver menos
13
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
11/10/2000
Resumen:
Hacienda sospecha que pudo haber elusión fiscal en la venta de Multinacional Aseguradora a Scaninvestment por 500 millones de pesetas en 1995, y su siguiente venta, cinco meses después, a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas. El ministerio ha abierto una investigación y ya ha solicitado datos a los antiguos accionistas que vendieron sus acciones al grupo Suizo. Ricardo Lloret y Carles Fe... ver másHacienda sospecha que pudo haber elusión fiscal en la venta de Multinacional Aseguradora a Scaninvestment por 500 millones de pesetas en 1995, y su siguiente venta, cinco meses después, a Caixa Catalunya por 2.400 millones de pesetas. El ministerio ha abierto una investigación y ya ha solicitado datos a los antiguos accionistas que vendieron sus acciones al grupo Suizo. Ricardo Lloret y Carles Ferrer, administrador y secretario respectivamente en la fecha de la venta, salen a la palestra. El primero afirma que no intervino, mientras que el segundo reconoce haber participado en las negociaciones. ver menos
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