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1
Fuente:
BDS Especial Agosto
Fecha:
01/08/2008
Resumen:
El Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron c... ver másEl Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron contratados a nombre del consejo del banco. Para constituirlos se utilizó el dinero de cuentas secretas en paraísos fiscales al margen de la contabilidad de BBV. La resolución de las sanciones se ha demorado hasta el fin de las actuaciones judiciales -en 2007-, aunque éstas no han determinado responsabilidades penales para los ex directivos implicados. ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
14/03/2007
Resumen:
El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. E... ver másEl juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. El fiscal pedía dos años de cárcel para el ex presidente y tres años para cada uno de los otros tres directivos por un delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
15/11/2006
Resumen:
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía conced... ver másLa Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía concedidos, antes y después de la fusión, unos poderes amplísimos que abarcaban de forma expresa toda la actuación que desarrolló al constituir los planes de pensiones. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
28/11/2005
Resumen:
La Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero... ver másLa Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo. En la sentencia se entiende como "acreditado" que hubo apropiación indebida por parte de Ybarra por haber decidido contratar con Alico unos planes de pensiones por 19,24 millones de euros a favor de los ex consejeros del BBV con dinero de las cuentas secretas del banco, por lo que le condena también a 54.000 euros de multa y a una quinta parte de las costas. Sin embargo, le aplica el atenuante de confesión, porque acudió al Banco de España antes de que se abriera la causa para informar de estos fondos extracontables de más de 37.500 millones de pesetas (unos 225 millones de euros). La información da cuenta de por qué Ybarra tomó la decisión de compensar a los consejeros procedentes del BBV. ver menos
5
Fuente:
BDS
Fecha:
17/11/2005
Resumen:
El pasado 16 de noviembre quedó visto para sentencia el juicio oral por el denominado `caso Alico`, conocido por la apertura de fondos de pensiones para ejecutivos del antiguo BBV con dinero de cuentas secretas. Las defensas de los acusados han pedido la libre absolución de los cinco inculpados.
6
Fuente:
BDS
Fecha:
11/11/2005
Resumen:
El fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado... ver másEl fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado". De igual manera, ha reducido a la mitad las peticiones de condena para los otros cuatro acusados. El Ministerio Fiscal pide también una multa de 72.000 euros para Ybarra, de 45.000 euros para Juan Urrutia y José María Concejo, y de 36.000 euros para Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo. Ybarra y Urrutia están acusados de apropiación indebida mientras que Concejo, Bastida y Molinuevo lo son de un delito de "cooperación necesaria". Por otra parte, todas las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedían la libre absolución de los acusados. ver menos
7
Fuente:
BDS
Fecha:
10/11/2005
Resumen:
Información que da cuenta de las declaraciones más relevantes efectuadas por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, el pasado 8 de noviembre en su comparecencia ante el tribunal que juzga el ``caso de los planes de pensiones de BBV`. Expresó que el Banco de España no tuvo noticia de los fondos extracontables del banco hasta que el órgano de control los regularizó, tras una reunión en la... ver másInformación que da cuenta de las declaraciones más relevantes efectuadas por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, el pasado 8 de noviembre en su comparecencia ante el tribunal que juzga el ``caso de los planes de pensiones de BBV`. Expresó que el Banco de España no tuvo noticia de los fondos extracontables del banco hasta que el órgano de control los regularizó, tras una reunión en la que, según Caruana, le pareció "bastante inverosímil" la explicación que ofreció el ex copresidente de BBVA, Emilio Ybarra, segun la cual, dichos fondos fueron constituidos con dinero extracontable para la operación de adquisición de Bancomer. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
08/11/2005
Resumen:
Noticia que recoge las declaraciones más relevantes efectuadas por el presidente de BBVA, Francisco González, ante la Audiencia Nacional en el juicio que se sigue por los casos de los planes de pensiones constituidos con fondos secretos. González aseguró que el ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, nunca le consultó sobre la constitución de los planes de pensiones de Alico y que, al comunicarl... ver másNoticia que recoge las declaraciones más relevantes efectuadas por el presidente de BBVA, Francisco González, ante la Audiencia Nacional en el juicio que se sigue por los casos de los planes de pensiones constituidos con fondos secretos. González aseguró que el ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, nunca le consultó sobre la constitución de los planes de pensiones de Alico y que, al comunicarle su existencia, el propio Ybarra reconoció que era "consciente" de que había incurrido en un delito. González aseguró además que "obligó" a Ybarra a reintegrar todos los fondos que estaban fuera del balance de la entidad, incluidos el dinero destinado a las pensiones constituidas para compensar la pérdida de retribución de los consejeros de BBV por la fusión con Argentaria, y a comunicarle al Banco de España su existencia. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
04/11/2005
Resumen:
Los tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrut... ver másLos tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrutia, José María Concejo y Luis Bastida entendieron que estos fondos eran una “compensación” por la merma en retribuciones que iban a sufrir tras la fusión con Argentaria. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
03/11/2005
Resumen:
El ex copresidente del BBVA Emilio de Ybarra, declaró el pasado 2 de noviembre en el juicio por la constitución en ALICO de planes de pensiones para los consejeros de BBV, en el marco de la integración con Argentaria, que Francisco González, actual presidente de BBVA, estuvo de acuerdo en la articulación de una fórmula para compensar al Consejo de BBV por la merma en su retribución que la fusión d... ver másEl ex copresidente del BBVA Emilio de Ybarra, declaró el pasado 2 de noviembre en el juicio por la constitución en ALICO de planes de pensiones para los consejeros de BBV, en el marco de la integración con Argentaria, que Francisco González, actual presidente de BBVA, estuvo de acuerdo en la articulación de una fórmula para compensar al Consejo de BBV por la merma en su retribución que la fusión de ambos bancos generaba. Tambien se recogen otras manifestaciones de Ybarra en las que alega que pudo decidir sobre esta operación porque "tenía poderes para ello" y que, a su juicio, no hubo apropiación indebida (delito por el que el ministerio fiscal pide para él cuatro años de cárcel). También explicó que él fue el máximo responsable de la decisión de constituir esos planes y de su posterior eliminación. ver menos
11
Fuente:
BDS
Fecha:
02/11/2005
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarr... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra como para los ex consejeros Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Álvarez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo Orúe. ver menos
12
Fuente:
BDS
Fecha:
20/01/2005
Resumen:
El juez Baltasar Garzón ha dictado un auto sobre la investigación que lleva a cabo de las supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que BBV pudo haber constituido al margen de la contabilidad y el control del banco. Garzón considera que la creación de esas cuentas secretas "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal". El auto... ver másEl juez Baltasar Garzón ha dictado un auto sobre la investigación que lleva a cabo de las supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que BBV pudo haber constituido al margen de la contabilidad y el control del banco. Garzón considera que la creación de esas cuentas secretas "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal". El auto destaca la operativa "extracontable" desarrollada a través de la sociedad Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidación en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 203,47 millones de euros, y las operaciones realizadas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos. Garzón concreta que el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, tomó parte en las decisiones de constituir Amelan, crear los trust de Jersey y los pagos a la campaña electoral de Venezuela. El juez también acusa en su auto a Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, en su día director general y director general adjunto de la dirección general del BBV, como los "ejecutores de las operaciones" y apunta que José Domingo Ampuero y Gervasio Collar, antiguos vicepresidentes del banco, conocían esas transacciones. ver menos
13
Fuente:
BDS
Fecha:
21/12/2004
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del C... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del Consejo del BBV hasta que se fusionó con Argentaria, José María Concejo; al director financiero, Luis Javier Bastida; y al director financiero adjunto, Rodolfo Esteban Molinonuevo. Para Ybarra el fiscal solicita cuatro años de prisión por desviar "en su favor y en el de los consejeros" más de 19 millones de euros, con los que se constituyeron depósitos gestionados como fondos por American Insurance Co. (Alico), mediante un contrato firmado en 2000. Además, considera que Ybarra destinó para sí mismo casi 3 millones de euros, junto a 1,2 millones para Urrutia y 465.000 dólares para Concejo; las cantidades restantes se destinaron a constituir planes de pensiones para los consejeros del antiguo BBV. Para Urrutia y Concejo el fiscal pide tres años de prisión. ver menos
14
Fuente:
BDS
Fecha:
02/04/2004
Resumen:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado dos autos por los que decreta el sobreseimiento para 18 ex directivos que estaban imputados por apropiación indebida en las cuentas secretas del antiguo BBV en paraísos fiscales (es decir, una de las partes de la causa sobre la constitución de los fondos de pensiones en ALICO para ex directivos del banco).
15
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
01/04/2004
Resumen:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que e... ver másEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que el fiscal David Martínez había solicitado diversas penas para todos ellos. Garzón ha determinado que los acusados paguen una fianza de 6.000 euros. ver menos
16
Fuente:
BDS
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
David Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y mul... ver másDavid Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y multas para otros cuatro ex directivos del banco: Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo ver menos
17
Fuente:
El País
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
Información sobre las penas que el fiscal solicita contra el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y otros cuatro directivos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones de Alico.
18
Fuente:
BDS
Fecha:
23/10/2003
Resumen:
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Garzón de no imputar a 17 consejeros por la suscripción en 2000 de fondos de pensiones a su nombre con Alico, a cargo de cuentas del banco en el paraíso fiscal de Jersey. Entre otros, queda exculpado el ex consejero delegado de la entidad, Pedro Luis Uriarte. La Sección Primera de lo Penal ha resuelto desestimar el recurso del fiscal anticor... ver másLa Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Garzón de no imputar a 17 consejeros por la suscripción en 2000 de fondos de pensiones a su nombre con Alico, a cargo de cuentas del banco en el paraíso fiscal de Jersey. Entre otros, queda exculpado el ex consejero delegado de la entidad, Pedro Luis Uriarte. La Sección Primera de lo Penal ha resuelto desestimar el recurso del fiscal anticorrupción contra la no imputación de los ex consejeros que pudieron beneficiarse de la operación. ver menos
19
Fuente:
BDS
Fecha:
04/09/2003
Resumen:
El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado que se impute a los 16 exconsejeros del BBV que el juez Garzón decidió exculpar el pasado mes de enero por un delito de apropiación indebida con relación al caso de los planes de pensiones que fueron constituidos por el banco de forma opaca. El ex presidente de BBV, Emilio Ybarra, el ex secretario del consejo, José María Concejo y el con... ver másEl fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado que se impute a los 16 exconsejeros del BBV que el juez Garzón decidió exculpar el pasado mes de enero por un delito de apropiación indebida con relación al caso de los planes de pensiones que fueron constituidos por el banco de forma opaca. El ex presidente de BBV, Emilio Ybarra, el ex secretario del consejo, José María Concejo y el consejero Juan Urrutia son por el momento los únicos inculpados en el caso, hasta que Garzón decida en los próximos días si procede a la petición del fiscal. Los letrados de los 16 ex consejeros defienden que nunca conocieron la irregularidad de los fondos y que los devolvieron antes de que concluyera el año. ver menos
20
Fuente:
BDS
Fecha:
03/03/2003
Resumen:
El escándalo de las cuentas secretas de BBV en el extranjero fue el asunto más sobresaliente que se abordó en la Junta General de Accionistas del grupo bancario. El presidente de BBVA, Francisco González, señaló que este asunto ha sido superado y el banco sale fortalecido. También apuntó que los resultados de 2003 se verán afectados por acontecimientos adversos. En el apartado de preguntas, los ac... ver másEl escándalo de las cuentas secretas de BBV en el extranjero fue el asunto más sobresaliente que se abordó en la Junta General de Accionistas del grupo bancario. El presidente de BBVA, Francisco González, señaló que este asunto ha sido superado y el banco sale fortalecido. También apuntó que los resultados de 2003 se verán afectados por acontecimientos adversos. En el apartado de preguntas, los accionistas criticaron a González por la decisión de reducir en un 9,1% el dividendo anual. ver menos
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