Registros encontrados: 29 Total Páginas: 2
1
Fuente:
BDS
Fecha:
10/06/2004
Resumen:
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha imputado a Caja Madrid Bolsa la responsabilidad civil subsidiaria sobre casi 14 millones de euros del total supuestamente defraudado en el `caso Gescartera` (unos 108 millones de euros). La magistrada respalda con esta decisión la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y señala que los responsables de Gescartera necesitaban poder gestionar los fondo... ver másLa juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha imputado a Caja Madrid Bolsa la responsabilidad civil subsidiaria sobre casi 14 millones de euros del total supuestamente defraudado en el `caso Gescartera` (unos 108 millones de euros). La magistrada respalda con esta decisión la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y señala que los responsables de Gescartera necesitaban poder gestionar los fondos de sus clientes "como si fueran propios para así emplearlos conforme a sus intereses y no a los de sus clientes", una actuación que, en opinión de la juez, les fue facilitada por Caja Madrid Bolsa, al no exigir ésta poderes específicos para disponer de los fondos. La responsabilidad civil de la caja será exigible si los responsables civiles directos resultan insolventes, algo que, según el auto, tiene una probabilidad "muy alta" de que suceda. ver menos
2
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
09/05/2003
Resumen:
Según un informe de los peritos de Hacienda, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía sacó fuera de España parte de los casi 7 millones de euros que tenía depositados en Gescartera. Las cantidades se destinaron a la supuesta adquisición de valores cotizados en bolsas extranjeras y no volvieron a entrar nunca en España.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
21/11/2002
Resumen:
El Ministerio de Economía ha impuesto una multa por importe de 2,1 millones de euros a la filial española del HSBC por el mantenimiento de 138 cuentas opacas, en las que se desconoce el titular último de las mismas. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo dependiente de Economía, considera que el banco británico ha incurrido en tres infracciones graves, descubiertas a raíz d... ver másEl Ministerio de Economía ha impuesto una multa por importe de 2,1 millones de euros a la filial española del HSBC por el mantenimiento de 138 cuentas opacas, en las que se desconoce el titular último de las mismas. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo dependiente de Economía, considera que el banco británico ha incurrido en tres infracciones graves, descubiertas a raíz del `caso Gescartera`. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
24/09/2002
Resumen:
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ha remitido a la sucursal en España de HSBC una propuesta de resolución del expediente abierto a la entidad a raíz del escándalo de Gescartera, que mantenía 138 cuentas opacas. La multa al HSBC podría ascender a dos millones de euros.
5
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
06/11/2001 | 19/11/2001
Resumen:
La Aet perdona la multa de 802 millones de pesetas a la Mutualidad de la Policía en relación al caso Gescartera aunque exige el pago de 1.070 millones y un recargo de 176 por el impago del impuesto de sociedades de 1995 a 1998
6
Fuente:
BDS
Fecha:
30/10/2001
Resumen:
Rodrigo Rato niega la acusació de trato de favor a las empresas de su familia en su compadecencia ante la Comisión que investiga el Caso Gescartera
7
Fuente:
ABC | BISS
Fecha:
16/10/2001 | 29/10/2001
Resumen:
Enrique Giménez-Reina, ex-secretario de estado, se reunió con La Mutua de Policía y la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, tras ser inspeccionados por el Ministerio de Hacienda en relación la caso Gescartera, detectando una deuda tributaria de 275 millones de pesetas correspondiente al periodo 1990-1994 de la asociación. Este Ministerio remite a la Comisión encargada del caso, un informe... ver másEnrique Giménez-Reina, ex-secretario de estado, se reunió con La Mutua de Policía y la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, tras ser inspeccionados por el Ministerio de Hacienda en relación la caso Gescartera, detectando una deuda tributaria de 275 millones de pesetas correspondiente al periodo 1990-1994 de la asociación. Este Ministerio remite a la Comisión encargada del caso, un informe de la Agencia Tributaria sobre esta persona y lsa entidades y personas vinculadas a él ver menos
8
Título
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
14/10/2001 | 29/10/2001
Resumen:
Análisis de los requisitos y características de los planes y fondos de pensiones y fondos de inversión, tras la inseguridad causada por escándalo Gescartera . Incluye cuadro con los funciones de la DGSFP y La CNMV
9
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
12/10/2001 | 29/10/2001
Resumen:
Tras el escándalo Gescartera, el PP promoverá una reforma de la CNMV, reforzando sus mecanismos de supervisión, endureciendo los requisitos necesarios para cotizar en bolsa y los límites en las inversiones de entidades sin ánimo de lucro
10
Fuente:
Cinco Días | BISS
Fecha:
10/10/2001 | 22/10/2001
Resumen:
La Mutualidad de Previsión Social de la Policóa acusa a la CNMV de lentitud en su actuación ante las peticiones de información sobre Gescartera realizadas por esta institución
11
Fuente:
BDS
Fecha:
24/09/2001
Resumen:
La Mutualidad de Previsión Social de la Policía ha convocado una asamblea general extraordinaria para analizar el caso Gescartera y los acuerdos a adoptar frente al mismo.
12
Fuente:
BISS | Expansión
Fecha:
20/09/2001
Resumen:
Pilar Valiente dimite de su cargo de presidenta de la CNMV, tras ser cuestionada su profesionalidad y la de la entidad que dirige tras la intervención a Gescartera.Incluye cuadro con la cronologia de este caso
13
Fuente:
BDS
Fecha:
20/09/2001
Resumen:
Pilar Valiente dimite de la Presidencia de la CNMV tras el acoso recibido con el caso Gescartera
14
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
17/09/2001
Resumen:
Plus Ultra ha remitido al juzgado que estudia el agujero de Gescartera documentación que avala la nulidad de las pólizas de RC que mantenía con esta empresa. Se explican los detalles de las coberturas y alegaciones de nulidad.
15
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
10/09/2001
Resumen:
El caso Gescartera tiene implicaciones aseguradoras. Por un lado, por encontrarse la Mutua de la Policía entre los perjudicados, por ser Plus Ultra la aseguradora que cubría la RC de la agencia de valores, y porque su gestora de fondos de pensiones, Gescartera Pensiones, ha visto como su autorización para operar era revocada por perder su capital social.
16
Fuente:
BDS
Fecha:
07/09/2001
Resumen:
Deutsche Bank es depositaria del fondo de pensiones de Gescartera Pensiones tras retirar la DGS la autorización administrativa ente la pérdida de su capital social
17
Fuente:
BISS | Expansión
Fecha:
07/09/2001 | 24/09/2001
Resumen:
Deutsche Bank reordena el fondo de pensiones de Gescartera, por iniciativa de la DGS, asumiendo la misión de reordenar las inversiones del plan de activos y comunicar a los partícipes que eligen nueva gestora el plazo para traspasar su patrimonio
18
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
06/09/2001 | 17/09/2001
Resumen:
Plus Ultra declara ante la Audiencia Nacional, la anualación de la póliza de responsabilidad civil general suscrita con la agencia de valores, por falta de pago, aunque admite que podría responder de reclamaciones eventuales contra los acusados. Por su parte el Ministerio de Economía crea por real decreto un Fondo de Garantía de Inversiones valorado en 20.000 euros por inversor con un plazo establ... ver másPlus Ultra declara ante la Audiencia Nacional, la anualación de la póliza de responsabilidad civil general suscrita con la agencia de valores, por falta de pago, aunque admite que podría responder de reclamaciones eventuales contra los acusados. Por su parte el Ministerio de Economía crea por real decreto un Fondo de Garantía de Inversiones valorado en 20.000 euros por inversor con un plazo establecido de tres meses siguientes a la declaración de quiebra para el cobro de la indemnización ver menos
19
Fuente:
BDS
Fecha:
05/09/2001
Resumen:
Plus Ultra aporta al juzgado que se encarga del caso Gescartera información que avala la nulidad de las pólizas de Responsabilidad Civil, dado que las tres existentes cubrían eventuales responsabilidades civiles derivadas de negligencias por error y omisión en la gestión en la sociedad de valores, por valor de 3,9 millones de euros
20
Fuente:
BDS
Fecha:
03/09/2001
Resumen:
El escándalo del caso Gescartera ha salpicado al sector asegurador en tres vertientes, el agujero de 108,18 millones de euros de la Mutua de la policía, y los seguros de Responsabilidad Civil General y de R.C Profesional contratados con Plus Ultra revocados tras saltar la noticia
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