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Fuente:
BDS
Fecha:
19/04/2006
Resumen:
Manifestaciones más relevantes efectuadas por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, durante su intervención en el `Foro Europa`. En el acto insistió que el Gobierno no ve con buenos ojos una ampliación del límite desgravable de aportaciones a planes de pensiones que, según el proyecto de reforma del IRPF, se situará en 8.000 euros con carácter general y en 10.000 euros ... ver másManifestaciones más relevantes efectuadas por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, durante su intervención en el `Foro Europa`. En el acto insistió que el Gobierno no ve con buenos ojos una ampliación del límite desgravable de aportaciones a planes de pensiones que, según el proyecto de reforma del IRPF, se situará en 8.000 euros con carácter general y en 10.000 euros para los mayores de 50 años. Descartó que se vaya a aumentar durante el trámite parlamentario. También insistió en las bondades del tipo único para el ahorro. Asimismo, anunció que el Ministerio de Economía y Hacienda sigue la pista de los 100 millones de billetes de 500 euros en circulación en nuestro país, más del doble que los de 5 euros. Estos billetes podrían ser un buen indicador de la economía sumergida y del dinero `negro`. ver menos
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Fuente:
BDS
Fecha:
17/12/2002
Resumen:
El Gobierno alemán ha establecido una propuesta de amnistía fiscal para que los alemanes que decidan repatriar su dinero oculto en cuentas de Suiza o Luxemburgo puedan hacerlo, a cambio de pagar el 25% del capital que sacaron del país. La medida pretende estimular la inversión y el crecimiento del país. El Gobierno espera que vuelvan al país unos 100.000 millones de euros, de los que 25.000 millon... ver másEl Gobierno alemán ha establecido una propuesta de amnistía fiscal para que los alemanes que decidan repatriar su dinero oculto en cuentas de Suiza o Luxemburgo puedan hacerlo, a cambio de pagar el 25% del capital que sacaron del país. La medida pretende estimular la inversión y el crecimiento del país. El Gobierno espera que vuelvan al país unos 100.000 millones de euros, de los que 25.000 millones servirían para solucionar los problemas presupuestarios del año que viene. La oferta de repatriación de capital se une a la implantación de un tipo único en la fiscalidad sobre el ahorro (fijando un impuesto sobre los beneficios generados por el capital del 25%). ver menos
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Fuente:
BDS
Fecha:
09/12/2002
Resumen:
Noticia en la que se informa que, según fuentes de la Administración de Estados Unidos, los cárteles colombianos de la droga utilizan a aseguradoras de Estados Unidos y de la Isla de Man (Gran Bretaña) para lavar unos 80 millones de dólares mediante la compra y venta de pólizas de vida. Las investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense indican que los contratos estaban respaldados co... ver másNoticia en la que se informa que, según fuentes de la Administración de Estados Unidos, los cárteles colombianos de la droga utilizan a aseguradoras de Estados Unidos y de la Isla de Man (Gran Bretaña) para lavar unos 80 millones de dólares mediante la compra y venta de pólizas de vida. Las investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense indican que los contratos estaban respaldados con decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico, enviados por cheques o transferencias bancarias a las compañías de seguros. Los cárteles de la droga liquidaban las pólizas después de breves períodos de tiempo y obtenían dinero `limpio` de las aseguradoras. Se informa de las personas que se encuentran ante los tribunales o arrestadas tanto en Estados Unidos como en Colombia y las cantidades confiscadas. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
10/06/2002
Resumen:
Pedro Luis Uriarte, ex vicepresidente y consejero delegado de BBVA, ha declarado que el fondo de pensiones era para compensar la pérdida retributiva de los consejeros, aunque desconocía que se hubieran contratado con dinero negro hasta bastante después.
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Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
11/05/2001
Resumen:
La inmediatez de la entrada en circulación del euro, junto a la falta de mecanismos eficaces de intercambio de información fiscal entre los países de la Unión Europea, hace que el dinero negro encuentre una fácil vía para su blanqueo en los `unit linked` (seguros de Vida ligados a fondos de inversión) de algunos países comunitarios. Éste es el caso de Luxemburgo, país que disfruta del secreto banc... ver másLa inmediatez de la entrada en circulación del euro, junto a la falta de mecanismos eficaces de intercambio de información fiscal entre los países de la Unión Europea, hace que el dinero negro encuentre una fácil vía para su blanqueo en los `unit linked` (seguros de Vida ligados a fondos de inversión) de algunos países comunitarios. Éste es el caso de Luxemburgo, país que disfruta del secreto bancario y cuyas aseguradoras son de las que más se han decantado por la "libre prestación de servicios" (LPS). Los que contraten los `unit linked` de estas entidades luxemburguesas acogidas en nuestro país a la LPS disfrutarán de las ventajas otorgadas por su legislación nacional (secreto bancario) y su fiscalidad (ausencia de retenciones). ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
29/09/1999
Resumen:
Según el Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la operación de cambio de pesetas a euros no tiene por qué traer consigo un incremento del blanqueo de dinero.
7
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
05/07/1999
Resumen:
El sector asegurador venezolano debe innovar sus mecanismos para detectar la legitimación de capitales, según han manifestado representantes del mismo.
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