Registros encontrados: 58 Total Páginas: 3
1
Fuente:
Boletín RC y Seguros
Fecha:
15/07/2023
Resumen:
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación que Wolkswagen Group interpuso contra la sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que lo condenaba a pagar 16.332.000 euros a miles de consumidores afectados por el caso conocido como Dieselgate.
2
Fuente:
Boletín RC y Seguros
Fecha:
15/12/2021
Resumen:
El comentario abarca la condena que ha fijado el Tribunal Supremo (TS) -cuatro años de prisión y una multa diaria de diez euros, que deberá ser abonada durante casi un año- a un abogado que falsificó sentencias y otros documentos de carácter administrativo y judicial para poder cobrar cantidades adicionales a su clienta. Un comportamiento que, estima, implica la comisión de un delito continuado de... ver másEl comentario abarca la condena que ha fijado el Tribunal Supremo (TS) -cuatro años de prisión y una multa diaria de diez euros, que deberá ser abonada durante casi un año- a un abogado que falsificó sentencias y otros documentos de carácter administrativo y judicial para poder cobrar cantidades adicionales a su clienta. Un comportamiento que, estima, implica la comisión de un delito continuado de estafa y otro de falsedad de documento público. ver menos
3
Título
Fecha:
18/12/2019
Resumen:
Responsabilidad del notario que identifica erróneamente al otorgante de una escritura mediante un DNI falso.
4
Título
Fecha:
23/05/2017
Resumen:
Sentencia del Tribunal Supremo en la que condenó a los acusados por un delito continuado de falsedad documental mercantil y otro de estafa procesal en grado de tentativa, frente a dicha resolución judicial, han interpuesto este recurso de casación los acusados.
5
Fecha:
23/05/2017
Resumen:
Sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenó a los acusados como autores criminalmente responsables de un delito continuado de falsedad documental mercantil y otro de estafa procesal en grado de tentativa, frente a cuya resolución judicial han interpuesto este recurso de casación los acusados.
6
Fuente:
BDS
Fecha:
30/09/2015
Resumen:
Avance del programa de eventos que comprende la cuarta edición de la Closer Week, de Zurich, en la que clientes, mediadores y colaboradores de Global Corporate en España tienen la oportunidad de compartir puntos de vista y experiencias en actividades como mesas redondas, ponencias o reuniones de trabajo.
7
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
29/06/2015
Resumen:
Resumen de la presentación del estudio de Zurich "Falsificaciones: Nuevos riesgos en la cadena de valor a nivel Global" con reseña de las intervenciones de Roberto Gremli y Ganluca Piscopo.
8
Fuente:
BDS
Fecha:
03/06/2015
Resumen:
Reseña del acto de presentación del estudio Falsificaciones: nuevos riesgos en la cadena de valor a nivel global, de Grupo Zurich, que tuvo lugar el 2 de junio en Madrid, por parte de Roberto Gremli, director de Ingeniería y de Riesgos del grupo asegurador, y Gianluca Piscopo, director general de Empresas de Zurich. Se dieron a conocer las principales cifras de este mercado desde 2008; motivos que... ver másReseña del acto de presentación del estudio Falsificaciones: nuevos riesgos en la cadena de valor a nivel global, de Grupo Zurich, que tuvo lugar el 2 de junio en Madrid, por parte de Roberto Gremli, director de Ingeniería y de Riesgos del grupo asegurador, y Gianluca Piscopo, director general de Empresas de Zurich. Se dieron a conocer las principales cifras de este mercado desde 2008; motivos que han impulsado el apogeo de estos procesos delictivos; sectores más afectados; y consejos y soluciones para aminorarlos. ver menos
9
Fecha:
04/04/2014
Resumen:
Cheque falsificado, Responsabilidad del banco librado.
10
Fuente:
BDS
Fecha:
07/06/2013
Resumen:
La juez de guardia de Alicante ha decretado el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional acusado de apropiarse de unos 380.000 euros falsificando más de 300 cheques de una aseguradora, en la que estuvo trabajando hasta que fue despedido. El detenido, de 50 años, está acusado de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
11
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
13/02/2012
Resumen:
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por una empleada de Mapfre Familiar que fue despedida por apoderarse de un total de 129.000 euros de los fondos de inversión de varios clientes y del rescate de un seguro de vida de otros. El fallo considera procedente el despido por los motivos que constan en la carta de despido.
12
Fecha:
16/12/2011
Resumen:
El objeto del proceso versa sobre Derecho Bancario, y concretamente sobre una transferencia efectuada desde una cuenta de depósito de una sucursal bancaria de España a otra cuenta de un Banco suizo, sosteniéndose por el titular de la primera cuenta residente en USA que la orden de transferencia es falsa, no habiendo sido firmada por él, además de que existen errores en su primer apellido, y que no... ver másEl objeto del proceso versa sobre Derecho Bancario, y concretamente sobre una transferencia efectuada desde una cuenta de depósito de una sucursal bancaria de España a otra cuenta de un Banco suizo, sosteniéndose por el titular de la primera cuenta residente en USA que la orden de transferencia es falsa, no habiendo sido firmada por él, además de que existen errores en su primer apellido, y que no se expresa su número de pasaporte, por todo lo que efectúa la reclamación resarcitoria correspondiente. ver menos
13
Fuente:
Revista de Responsabilidad Civil
Editor:
Madrid
Fecha:
01/11/2011
Resumen:
Artículo que analiza la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del 4 de mayo de 2011 en la que se dirime la responsabilidad de un notario por la validación de una escritura de poder, la cual resulta ser falsa.
14
Fuente:
BDS
Fecha:
04/07/2011
Resumen:
La Guardia Civil ha detenido a un agente de seguros por emitir certificados falsos del seguro obligatorio a dos vehículos que no los poseían y que fueron denunciados por ello.
15
Fecha:
04/05/2011
Resumen:
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del 4 de mayo de 2011 en la que se dirime la responsabilidad de un notario por la validación de una escritura de poder, la cual resulta ser falsa.
16
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
28/03/2011
Resumen:
Noticia que reúne diversas informaciones sobre Axa, entre las que se reseña el programa Ítaca de la entidad, así como la detención por parte de la Guardia Civil de trece personas acusadas de delitos de falsedad documental y presunta estafa a la aseguradora.
17
Autor corporativo:
Gómez Acebo & Pombo
Editor:
Madrid
Fecha:
02/2011
Resumen:
Documento de Gómez-Acebo & Pombo en el que se analizan algunos aspectos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.
Incluye tabla con los tipos delictivos que han visto incrementada la sanción penal debido a la reforma operada por la LO 5/2010 del Código Penal.
Incluye tabla con los tipos delictivos que han visto incrementada la sanción penal debido a la reforma operada por la LO 5/2010 del Código Penal.
18
Autor corporativo:
Gómez-acebo & Pombo Abogados
Fecha:
02/2011
Resumen:
Documento de Gómez-Acebo & Pombo en el que se analizan algunos aspectos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.
Incluye tabla con los tipos delictivos que han visto incrementada la sanción penal debido a la reforma operada por la LO 5/2010 del Código Penal.
Incluye tabla con los tipos delictivos que han visto incrementada la sanción penal debido a la reforma operada por la LO 5/2010 del Código Penal.
19
Fecha:
13/10/2010
Resumen:
La sentencia objeto de la presente censura casacional condena al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con otro de estafa. Por manipulación de contratos de pólizas suscritos con diversos agricultores falseando la declaración del riesgo para conseguir una bonificación de la aseguradora, y dejando sin cobertura a los aseguradoros ante los siniestros ... ver másLa sentencia objeto de la presente censura casacional condena al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con otro de estafa. Por manipulación de contratos de pólizas suscritos con diversos agricultores falseando la declaración del riesgo para conseguir una bonificación de la aseguradora, y dejando sin cobertura a los aseguradoros ante los siniestros que se produjeron. ver menos
20
Fecha:
13/10/2009
Resumen:
Caso Gescartera. Sociedad gestora de carteras primero y ulteriormente agencia de valores dedicada a la captación de inversores con dos áreas operativas de actividad: operaciones de renta fija y operaciones de renta variable. Realización de operaciones carentes de sustrato económico real, que respondían al propósito de crear una apariencia de actividad, para encubrir, frente a los inversores y fren... ver másCaso Gescartera. Sociedad gestora de carteras primero y ulteriormente agencia de valores dedicada a la captación de inversores con dos áreas operativas de actividad: operaciones de renta fija y operaciones de renta variable. Realización de operaciones carentes de sustrato económico real, que respondían al propósito de crear una apariencia de actividad, para encubrir, frente a los inversores y frente a la actuación inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un vaciamiento patrimonial de la empresa. Conductas típicas: creación y mantenimiento de estructuras societarias destinadas a la distracción de capitales ajenos, captación de clientes con conocimiento de la dinámica operativa de la sociedad y del destino de los fondos confiados, falseamiento de datos frente a la CNMV que permitieron la continuidad en la actividad, actos dispositivos que contribuyeron a la despatrimonialización de la sociedad. Posición de garante de los que ocuparon cargos directivos en las sociedades implicadas en la operativa criminal.Apropiación indebida en su modalidad distractiva: disposición abusiva de cosas fungibles legítimamente poseídas con otro fin, causando perjuicio. Falsedad en documento mercantil. Utilización fraudulenta de operativa bursátil y mercantil. Gestión desleal. Complicidad en delito continuado de apropiación indebida en la modalidad de comisión por omisión de quien ni ejerció facultades propias de gestión ni dispuso de los fondos de Gescartera. Posición de garante derivada de los cargos ostentados en los órganos directivos de la sociedad, cuyo ejercicio compromete al cumplimiento legal y estatutariamente. Defectos estructurales de la sentencia de instancia. Sentencia aquejada de deficiente técnica argumentativa. No se ha explicitado el tratamiento dado a los elementos probatorios ni el juicio crítico, analítico y sintético, que permiten alcanzar las conclusiones que finalmente ofrece. Hechos probados: la sentencia debe describirlos en términos asertivos y con precisión y suficiente detalle para ser caracterizados conforme a derecho. Debe individualizar los datos probatorios, en sí mismos y en su fuente, y debe dotar de transparencia al tratamiento de los mismos conforme a pautas de experiencia suficientemente acreditados en el uso social. Esquematismo, falta de expresividad y claridad descriptiva en los hechos probados. Falta de precisión en tratamiento de la prueba.Presunción de inocencia: el derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse desvirtuado por la supuesta constancia objetiva de prueba presumible de cargo sino por la existencia real de prueba que pruebe y por la inexistencia de contrapruebas que se le hubieren opuesto con eficacia. No es valoración de prueba correcta la operación que sólo considera la de cargo sin contrastarla con la de descargo.Derecho a que el proceso sea examinado por un tribunal superior. Aunque existe una deficiencia en el orden jurídico-penal no vulnera este derecho porque las objeciones pueden ser objeto examen por el cauce de un motivo fundando en el derecho a la presunción de inocencia.Predeterminación del fallo: No existió suplantación de la descripción fáctica por la valoración jurídica por incluir en el relato de hechos probados y en los razonamientos jurídicos de la sentencia los mismos extractos de informes periciales emitidos en la causa. Técnica de elaboración de la sentencia cuestionable que, no obstante, no predetermina el fallo. La inclusión de los hechos probados en los razonamientos jurídicos de la sentencia no altera la naturaleza fáctica de aquellos.Complicidad. Expedición de certificado falso inhábil por sí sólo para producir error, destinado a provocarlo en un inspector de la CNMV. No es suficiente para inferir la contribución voluntaria y relevante al plan del autor ni la participación en el delito de otro (delito continuado de apropiación indebida). Principio acusatorio. No hubo vulneración ni extralimitación. No hubo incongruencia "extrapetitum".Auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado: carece de naturaleza inculpatoria, al dictarlo el juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación. Partícipes a título lucrativo: contrato de gestión de carteras con resultados exorbitados e inexplicables en términos de mercado. Ruptura de la naturaleza sinalagmática de la relación, confiere al exceso un carácter meramente lucrativo. Responsabilidad del artículo 122 Cpenal también es exigible a los herederos del que hubiere participado en los rendimientos económicos derivados de la comisión de un delito. Indefensión derivada de llamamiento tardío al proceso partícipe a título lucrativo: no existió.Principio acusatorio: no hubo vulneración ni extralimitación.Naturaleza del auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado: cumple una función de garantía no acusatoria.Responsabilidad civil subsidiaria de entidad bancaria depositaria de valores anotados en cuenta. Alcance de la responsabilidad: debe atenderse a los elementos cronológico y económico para su determinación. Conducta: contribución a la opacidad de la gestión frente a los clientes-perjudicados. Contribución al desvío de fondos. Incumplimiento de la normativa sobre depósito de valores por sociedades gestoras de carteras. La normativa obliga a la individualización de las cuentas y operaciones realizadas con los valores depositados y está orientada a evitar abusos o conductas delictivas por parte de los gestores de carteras. ver menos
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