Registros encontrados: 24 Total Páginas: 2
1
Fuente:
BDS
Fecha:
14/04/2014
Resumen:
El País da a conocer que la Agencia Tributaria tiene abierta una inspección a Grupo Bupa Sanitas al que acusa de defraudar supuestamente 28,07 millones de euros. El fisco considera que la sociedad simuló una operación con empresas del grupo para evitar pagar 14,6 millones en 2007 y 4,4 millones al año entre 2008 y 2010
2
Fuente:
BISS | Expansión
Fecha:
15/01/2014 | 30/12/2013
Resumen:
Artículo que aborda las repercusiones de una sentencia del Tribunal Supremo en el que se condena a Liberty a pagar un importe de retenciones no realizadas en sus seguros de vida mixtos.
Se incluye ranking de grandes compañías de seguros de vida y se recuerda la anterior controversia entre Hacienda y las aseguradoras, basada en las primas únicas.
Se incluye ranking de grandes compañías de seguros de vida y se recuerda la anterior controversia entre Hacienda y las aseguradoras, basada en las primas únicas.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
09/01/2006
Resumen:
La Inspección de Hacienda del Estado ha levantado actas, durante 2005, a más de cuarenta Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), por una deuda total que supera los 60 millones de euros. Entre las Sicav que han sido sancionadas figuran North Cape Inversiones, cuyo presidente es Juan Lladró, y Lierde, ligada a la familia del presidente de Telefónica, César Alierta. La mayor deuda conoci... ver másLa Inspección de Hacienda del Estado ha levantado actas, durante 2005, a más de cuarenta Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), por una deuda total que supera los 60 millones de euros. Entre las Sicav que han sido sancionadas figuran North Cape Inversiones, cuyo presidente es Juan Lladró, y Lierde, ligada a la familia del presidente de Telefónica, César Alierta. La mayor deuda conocida en 2005 se deriva de la comprobación del régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2002 sobre la Sicav Insapi, que ya ha realizado una reclamación económico-administrativa. ver menos
4
Fuente:
BISS | Expansión
Fecha:
13/06/2002 | 24-06-2002
Resumen:
Catalana Occidente paga un reclamo de la Agencia Tributaria tras una inspección de los ejercicios entre 1996 y 1999. Sus planes estratégicos son seguir creciendo internamente e introducir mejoras en las técnicas para mejorar los márgenes de seguro del automóvil y de la rentabilizar las inversiones.
5
Fuente:
BISS | El Mundo
Fecha:
04/06/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Inspección en la entidad bancaria de BBVA por los delitos financieros que se produjeron tras observar irregularidades en su cuentas entre 1998 y 2000, por transferencias de fondos de pensiones a la aseguradora estadounidense Alico. El juez Baltasar Garzón ha tramitado una comisión rogatoria a Estados Unidos para conseguir pruebas sobre la actividad del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco p... ver másInspección en la entidad bancaria de BBVA por los delitos financieros que se produjeron tras observar irregularidades en su cuentas entre 1998 y 2000, por transferencias de fondos de pensiones a la aseguradora estadounidense Alico. El juez Baltasar Garzón ha tramitado una comisión rogatoria a Estados Unidos para conseguir pruebas sobre la actividad del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco pudo cometer delitos de blanqueo de capitales y cohecho en México, Colombia y Perú. ver menos
6
Fuente:
BISS | El País
Fecha:
01/06/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Copia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sos... ver másCopia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sostuvo que también Pedro Luis Uriarte sabía que una parte de las pérdidas de tesorería fueron cargados a la Fundación Amelan en Liechtenstein. ver menos
7
Título
Fuente:
BISS | El País
Fecha:
31/05/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Declaración judicial del consejero del BBVA Juan Urrutia, que dispuso de un tercio del fondo de pensiones en Alico con dinero extracontable, contribuyendo a un delito fiscal tratado por el juez Baltasar Garzón. El consejerero no declaró la identidad de la persona a la que benefició con el importe; y dijo que el fondo constituido en Alico era una compensación por la pérdida de retribuciones tras la... ver másDeclaración judicial del consejero del BBVA Juan Urrutia, que dispuso de un tercio del fondo de pensiones en Alico con dinero extracontable, contribuyendo a un delito fiscal tratado por el juez Baltasar Garzón. El consejerero no declaró la identidad de la persona a la que benefició con el importe; y dijo que el fondo constituido en Alico era una compensación por la pérdida de retribuciones tras la fusión de BBV y Argentaria. Alico no facilita la documentación de los contratos de los fondos de pensiones de los consejeros, y Garzón ha reclamado a Estados Unidos una comisión rogatoria. ver menos
8
Fuente:
BISS | El Mundo
Fecha:
17/04/2002 | 29-04-2002
Resumen:
Inspección fiscal del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a nueve de los 22 consejeros del BBVA, beneficiarios del fondo de pensiones impulsado por Emilio Ybarra, de más de 37 mil millones de pesetas, constituido mediante una transferencia ordenada desde Jersey a la aseguradora Alico, contabilizándose como beneficios extraordinarios. El ex presidente del Banco de Bilbao, José Angel Sánc... ver másInspección fiscal del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a nueve de los 22 consejeros del BBVA, beneficiarios del fondo de pensiones impulsado por Emilio Ybarra, de más de 37 mil millones de pesetas, constituido mediante una transferencia ordenada desde Jersey a la aseguradora Alico, contabilizándose como beneficios extraordinarios. El ex presidente del Banco de Bilbao, José Angel Sánchez Asiaín, El ex vicepresidente del BBVA, Gervasio Collar, y el ex secretario del consejo de administración del BBV, José María Concejo, presentan al juez Baltasar Garzón su vinculación al caso, que aseguran aceptar participar al caso por considerarlo instrumento del banco para comprar Bancomer en México. ver menos
9
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
20/08/2001
Resumen:
El sector de los Fondos de Pensiones registrará un crecimiento del 139% en su número de partícipes en un plazo de cinco años. La previsión de crecimiento está basada en las nuevas normas de los Fondos de Pensiones, que serán reglamentadas en la primera quincena de septiembre, y entre cuyas principales modificaciones se encuentran los derechos de portabilidad y el beneficio proporcional diferido. ... ver másEl sector de los Fondos de Pensiones registrará un crecimiento del 139% en su número de partícipes en un plazo de cinco años. La previsión de crecimiento está basada en las nuevas normas de los Fondos de Pensiones, que serán reglamentadas en la primera quincena de septiembre, y entre cuyas principales modificaciones se encuentran los derechos de portabilidad y el beneficio proporcional diferido. Por otra parte, en el transcurso de los próximos días la Secretaría de Previsión Complementaria (SPC) va a doblar el número de fiscales encargados de la inspección de los Fondos, por lo que el número de estos profesionales puede elevarse a cerca de 50. Además, el proceso de fiscalización se producirá a partir de conceptos técnicos. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
10/07/2000
Resumen:
Caser ha liberado el capital que provisionaba para hacer frente a posibles reclamaciones fiscales por primas únicas, tras el fallo del Tribunal Económico Administrativo Central en el que se exime a la aseguradora de responsabilidad en la inspección por presunta infracción fiscal en la venta de seguros de Vida de prima única.
11
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
31/05/1999
Resumen:
El mediador anónimo autor del artículo considera extremadamente perjudicial para la mediación de seguros las inspecciones de Hacienda, que considera la cartera de primas de seguros de los agentes como incremento de patrimonio. El autor considera necesaria una legislación concreta que regule la mediación aseguradora.
12
Fuente:
BDS
Fecha:
28/04/1999
Resumen:
El diario El Mundo, relacionaba ayer a Josep Huguet con el "perdón" de la deuda tributaria de La Caixa por el caso de las primas únicas, ya que Josep Huguet en 1994 ejercía como inspector jefe de Hacienda en Barcelona.
13
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
26/04/1999
Resumen:
Manuel Maestro cosidera necesaria la labor realizada por las inspecciones de Hacienda y Trabajo respecto a instar a los agentes de seguros a inscribirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y causar alta en el Impuesto de Actividades Económicas, ya que estima que de esta forma se pondrá de manifiesto los mediadores que son verdaderos profesionales frente a los que no lo son. Sin embarg... ver másManuel Maestro cosidera necesaria la labor realizada por las inspecciones de Hacienda y Trabajo respecto a instar a los agentes de seguros a inscribirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y causar alta en el Impuesto de Actividades Económicas, ya que estima que de esta forma se pondrá de manifiesto los mediadores que son verdaderos profesionales frente a los que no lo son. Sin embargo la labor de las inspecciones está siendo dificultada por Unespa y por los Colegios Provinciales de Mediadores alegando que hay gran número de mediadores cuyos ingresos salariales son inferiores al millón de pesetas, por lo cual consideran que no debe aplicarseles las medidas pretendidas por Hacienda y Trabajo. ver menos
14
Fuente:
Expansión | BISS
Fecha:
05-10-1998
Resumen:
Equitativa, filial del grupo Winterhur, cedió en 1997 siniestralidad por 4.360 millones de pesetas, según la auditoría realizada por Ernst & Young. Hacienda reclama a la entidad aseguradora 1.822 millones de pesetas por las inspecciones fiscales realizadas de 1.988 a 1.991 y de la liquidación de Equitativa.
15
Fuente:
BDS
Fecha:
03-12-97
Resumen:
El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos en la que se incluye la reestructuración del Departamento de Inspección que definitivamente quedaría dividido en 4 cuerpos: Aduanas, Hacienda, Interventores y Seguros.
16
Fuente:
BDS
Fecha:
17-11-97
Resumen:
Nuevas sentencias del Tribunal Supremo crean jurisprudencia: la inspección fiscal no puede superar los seis meses. Hacienda no podrá cobrar deudas por valor de 200.000 millones.
17
Título
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
16-01-97
Resumen:
Hacienda considera que no va a poder cobrar 200.000 millones debido a una próxima segunda sentencia del Tribunal Supremo sobre los plazos de cómputo de las inspecciones fiscales.
18
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
14-07-96
Resumen:
La Inspección de Hacienda de Madrid investiga desde hace un año al menos a 20 organizaciones patronales afiliadas a la CEOE. Los investigadores se centran en los rendimientos de letras del Tesoro.
19
Fuente:
El Mundo | BISS
Fecha:
21-08-95
Resumen:
Hacienda ha reclamado al Banco Vitalicio más de 1.000 millones de pesetas en concepto de liquidación por las retenciones no practicadas en seguros de prima única. También le ha reclamado 873 millones por el impuesto de sociedades de los ejercicios 1985 al 1989. Se repasa la estructura y las compañías filiales del banco, así como su historia reciente.
20
Título
Fuente:
Expansión | BISS
Fecha:
08-05-95
Resumen:
La Equitativa espera una reclamación fiscal de Hacienda, resultado de la inspección realizada y que abarca el periodo 1988-1991. Winterthur, que actualmente controla la asegurdora, hará frente a ésta reclamación.
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