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1
Fuente:
BDS
Fecha:
28/11/2005
Resumen:
La Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero... ver másLa Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo. En la sentencia se entiende como "acreditado" que hubo apropiación indebida por parte de Ybarra por haber decidido contratar con Alico unos planes de pensiones por 19,24 millones de euros a favor de los ex consejeros del BBV con dinero de las cuentas secretas del banco, por lo que le condena también a 54.000 euros de multa y a una quinta parte de las costas. Sin embargo, le aplica el atenuante de confesión, porque acudió al Banco de España antes de que se abriera la causa para informar de estos fondos extracontables de más de 37.500 millones de pesetas (unos 225 millones de euros). La información da cuenta de por qué Ybarra tomó la decisión de compensar a los consejeros procedentes del BBV. ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
11/11/2005
Resumen:
El fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado... ver másEl fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado". De igual manera, ha reducido a la mitad las peticiones de condena para los otros cuatro acusados. El Ministerio Fiscal pide también una multa de 72.000 euros para Ybarra, de 45.000 euros para Juan Urrutia y José María Concejo, y de 36.000 euros para Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo. Ybarra y Urrutia están acusados de apropiación indebida mientras que Concejo, Bastida y Molinuevo lo son de un delito de "cooperación necesaria". Por otra parte, todas las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedían la libre absolución de los acusados. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
04/11/2005
Resumen:
Los tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrut... ver másLos tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrutia, José María Concejo y Luis Bastida entendieron que estos fondos eran una “compensación” por la merma en retribuciones que iban a sufrir tras la fusión con Argentaria. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
02/11/2005
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarr... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra como para los ex consejeros Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Álvarez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo Orúe. ver menos
5
Fuente:
BDS
Fecha:
20/01/2005
Resumen:
El juez Baltasar Garzón ha dictado un auto sobre la investigación que lleva a cabo de las supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que BBV pudo haber constituido al margen de la contabilidad y el control del banco. Garzón considera que la creación de esas cuentas secretas "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal". El auto... ver másEl juez Baltasar Garzón ha dictado un auto sobre la investigación que lleva a cabo de las supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que BBV pudo haber constituido al margen de la contabilidad y el control del banco. Garzón considera que la creación de esas cuentas secretas "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal". El auto destaca la operativa "extracontable" desarrollada a través de la sociedad Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidación en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 203,47 millones de euros, y las operaciones realizadas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos. Garzón concreta que el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, tomó parte en las decisiones de constituir Amelan, crear los trust de Jersey y los pagos a la campaña electoral de Venezuela. El juez también acusa en su auto a Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, en su día director general y director general adjunto de la dirección general del BBV, como los "ejecutores de las operaciones" y apunta que José Domingo Ampuero y Gervasio Collar, antiguos vicepresidentes del banco, conocían esas transacciones. ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
21/12/2004
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del C... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del Consejo del BBV hasta que se fusionó con Argentaria, José María Concejo; al director financiero, Luis Javier Bastida; y al director financiero adjunto, Rodolfo Esteban Molinonuevo. Para Ybarra el fiscal solicita cuatro años de prisión por desviar "en su favor y en el de los consejeros" más de 19 millones de euros, con los que se constituyeron depósitos gestionados como fondos por American Insurance Co. (Alico), mediante un contrato firmado en 2000. Además, considera que Ybarra destinó para sí mismo casi 3 millones de euros, junto a 1,2 millones para Urrutia y 465.000 dólares para Concejo; las cantidades restantes se destinaron a constituir planes de pensiones para los consejeros del antiguo BBV. Para Urrutia y Concejo el fiscal pide tres años de prisión. ver menos
7
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
01/04/2004
Resumen:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que e... ver másEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que el fiscal David Martínez había solicitado diversas penas para todos ellos. Garzón ha determinado que los acusados paguen una fianza de 6.000 euros. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
David Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y mul... ver másDavid Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y multas para otros cuatro ex directivos del banco: Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo ver menos
9
Fuente:
El País
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
Información sobre las penas que el fiscal solicita contra el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y otros cuatro directivos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones de Alico.
10
Fuente:
BDS
Fecha:
31/10/2002
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Baltasar Garzón el enjuiciamiento de la utilización por parte de BBV de fondos de pensiones para remunerar a ex consejeros y acusa a varios directivos. Además, la Fiscalía ha pedido que, para acelerar el proceso, se separe del caso de las cuentas secretas del BBV.
11
Fuente:
BISS | El País
Fecha:
01/06/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Copia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sos... ver másCopia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sostuvo que también Pedro Luis Uriarte sabía que una parte de las pérdidas de tesorería fueron cargados a la Fundación Amelan en Liechtenstein. ver menos
12
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
22/11/1999
Resumen:
Responsables del BBVA. Julio Gilsanz Arrola en el área de Seguros; Juan Prado, responsable de Euroseguros; Agustín Vidal, responsable de Argentaria Vida y Pensiones; José Luis Picaza, en Desarrollo y Participaciones en Seguros; Luis J. Bastida, principal directivo de Gestión de Activos y Banca Privada; José Carlos Pla, en el Departamento de Fondos de Pensiones Global; Javier Palacios, en Fondos de... ver másResponsables del BBVA. Julio Gilsanz Arrola en el área de Seguros; Juan Prado, responsable de Euroseguros; Agustín Vidal, responsable de Argentaria Vida y Pensiones; José Luis Picaza, en Desarrollo y Participaciones en Seguros; Luis J. Bastida, principal directivo de Gestión de Activos y Banca Privada; José Carlos Pla, en el Departamento de Fondos de Pensiones Global; Javier Palacios, en Fondos de Pensiones de América; Regina Plañiol, en el Area de Altos Directivos y Alfonso Basagoiti en relaciones institucionales. ver menos
13
Fuente:
BDS
Fecha:
05/11/1999
Resumen:
Julio Gilsanz Arrola en el Área de Seguros; Juan Prado y Agustín Vidal, responsables de Euroseguros y Argentaria Vida y Pensiones; José Luis Picaza al frente de Desarrollo y Participaciones en Seguros. Luis J. Bastida, principal directivo de Gestión de Activos y Banca Privada; José Carlos Pla, al frente del departamento de Fondos de Pensiones Global; Javier Palacios, fondos de pensiones de América... ver másJulio Gilsanz Arrola en el Área de Seguros; Juan Prado y Agustín Vidal, responsables de Euroseguros y Argentaria Vida y Pensiones; José Luis Picaza al frente de Desarrollo y Participaciones en Seguros. Luis J. Bastida, principal directivo de Gestión de Activos y Banca Privada; José Carlos Pla, al frente del departamento de Fondos de Pensiones Global; Javier Palacios, fondos de pensiones de América; Regina Plañiol, en el Área de Altos Directivos y Alfonso Basagoiti, responsable de Relaciones Institucionales. ver menos
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