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1
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
16/05/2011
Resumen:
información sobre el Torneo de golf DGS "Dinning Golfing Society" y relación de ganadores.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
28/11/2005
Resumen:
La Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero... ver másLa Audiencia Nacional condenó el pasado 25 de noviembre al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, a seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también decidió exculpar a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo. En la sentencia se entiende como "acreditado" que hubo apropiación indebida por parte de Ybarra por haber decidido contratar con Alico unos planes de pensiones por 19,24 millones de euros a favor de los ex consejeros del BBV con dinero de las cuentas secretas del banco, por lo que le condena también a 54.000 euros de multa y a una quinta parte de las costas. Sin embargo, le aplica el atenuante de confesión, porque acudió al Banco de España antes de que se abriera la causa para informar de estos fondos extracontables de más de 37.500 millones de pesetas (unos 225 millones de euros). La información da cuenta de por qué Ybarra tomó la decisión de compensar a los consejeros procedentes del BBV. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
11/11/2005
Resumen:
El fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado... ver másEl fiscal del juicio por las los planes de pensiones secretos para ex consejeros del BBV ha reducido de cuatro a dos años la petición de prisión para el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, por un delito de apropiación indebida. El fiscal, que mañana presentará sus conclusiones definitivas tras seis sesiones de vista oral, justifica esta rebaja al entender que el acusado "reparó el daño causado". De igual manera, ha reducido a la mitad las peticiones de condena para los otros cuatro acusados. El Ministerio Fiscal pide también una multa de 72.000 euros para Ybarra, de 45.000 euros para Juan Urrutia y José María Concejo, y de 36.000 euros para Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo. Ybarra y Urrutia están acusados de apropiación indebida mientras que Concejo, Bastida y Molinuevo lo son de un delito de "cooperación necesaria". Por otra parte, todas las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedían la libre absolución de los acusados. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
04/11/2005
Resumen:
Los tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrut... ver másLos tres consejeros de BBV que, junto al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, están acusados en el juicio por las pensiones creadas con fondos de cuentas secretas del banco han coincidido en los interrogatorios ante la Audiencia Nacional, en que en el momento de su firma para la constitución de estos planes creían que la operación era “correcta” y “legítima”. Juan Urrutia, José María Concejo y Luis Bastida entendieron que estos fondos eran una “compensación” por la merma en retribuciones que iban a sufrir tras la fusión con Argentaria. ver menos
5
Fuente:
BDS
Fecha:
02/11/2005
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarr... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra hoy la primera sesión del juicio oral sobre los planes de pensiones abiertos en ALICO, supuestamente con dinero procedente de las cuentas secretas que el BBV creó para compensar a directivos tras la fusión con Argentaria. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicita prisión tanto para el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra como para los ex consejeros Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Álvarez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo Orúe. ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
21/12/2004
Resumen:
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del C... ver másLa Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado que el juicio oral por el caso de los fondos de pensiones de los ex consejeros del BBVA se celebrará entre los días 4 y 13 de abril próximos. El ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y el ex consejero Juan Urrutia están acusados de apropiación indebida; en tanto se acusa como cooperantes necesarios al antiguo secretario del Consejo del BBV hasta que se fusionó con Argentaria, José María Concejo; al director financiero, Luis Javier Bastida; y al director financiero adjunto, Rodolfo Esteban Molinonuevo. Para Ybarra el fiscal solicita cuatro años de prisión por desviar "en su favor y en el de los consejeros" más de 19 millones de euros, con los que se constituyeron depósitos gestionados como fondos por American Insurance Co. (Alico), mediante un contrato firmado en 2000. Además, considera que Ybarra destinó para sí mismo casi 3 millones de euros, junto a 1,2 millones para Urrutia y 465.000 dólares para Concejo; las cantidades restantes se destinaron a constituir planes de pensiones para los consejeros del antiguo BBV. Para Urrutia y Concejo el fiscal pide tres años de prisión. ver menos
7
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
01/04/2004
Resumen:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que e... ver másEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido la apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y otros cuatro antiguos directivos del banco (Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo) por la presunta apropiación indebida de más de 19 millones de dólares de los fondos de pensiones constituidos en 2000 en ALICO, y por los que el fiscal David Martínez había solicitado diversas penas para todos ellos. Garzón ha determinado que los acusados paguen una fianza de 6.000 euros. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
David Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y mul... ver másDavid Fernández, fiscal anticorrupción, ha pedido cuatro años de prisión para Emilio Ybarra, ex copresidente de BBVA, por un posible delito de apropiación indebida (referido a la constitución en el año 2000 de los fondos de pensiones de ALICO para los consejeros del BBV, que perdieron poder adquisitivo cuando la entidada se fusionó con Argentaria). La Fiscalía también solicita diversas penas y multas para otros cuatro ex directivos del banco: Juan Urrutia, José María Concejo, Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo ver menos
9
Fuente:
El País
Fecha:
24/03/2004
Resumen:
Información sobre las penas que el fiscal solicita contra el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y otros cuatro directivos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones de Alico.
10
Fuente:
BDS
Fecha:
04/09/2003
Resumen:
El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado que se impute a los 16 exconsejeros del BBV que el juez Garzón decidió exculpar el pasado mes de enero por un delito de apropiación indebida con relación al caso de los planes de pensiones que fueron constituidos por el banco de forma opaca. El ex presidente de BBV, Emilio Ybarra, el ex secretario del consejo, José María Concejo y el con... ver másEl fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado que se impute a los 16 exconsejeros del BBV que el juez Garzón decidió exculpar el pasado mes de enero por un delito de apropiación indebida con relación al caso de los planes de pensiones que fueron constituidos por el banco de forma opaca. El ex presidente de BBV, Emilio Ybarra, el ex secretario del consejo, José María Concejo y el consejero Juan Urrutia son por el momento los únicos inculpados en el caso, hasta que Garzón decida en los próximos días si procede a la petición del fiscal. Los letrados de los 16 ex consejeros defienden que nunca conocieron la irregularidad de los fondos y que los devolvieron antes de que concluyera el año. ver menos
11
Fuente:
BISS | El Mundo
Fecha:
04/06/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Inspección en la entidad bancaria de BBVA por los delitos financieros que se produjeron tras observar irregularidades en su cuentas entre 1998 y 2000, por transferencias de fondos de pensiones a la aseguradora estadounidense Alico. El juez Baltasar Garzón ha tramitado una comisión rogatoria a Estados Unidos para conseguir pruebas sobre la actividad del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco p... ver másInspección en la entidad bancaria de BBVA por los delitos financieros que se produjeron tras observar irregularidades en su cuentas entre 1998 y 2000, por transferencias de fondos de pensiones a la aseguradora estadounidense Alico. El juez Baltasar Garzón ha tramitado una comisión rogatoria a Estados Unidos para conseguir pruebas sobre la actividad del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco pudo cometer delitos de blanqueo de capitales y cohecho en México, Colombia y Perú. ver menos
12
Fuente:
BISS | El País
Fecha:
01/06/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Copia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sos... ver másCopia de la carta que recibieron los 22 beneficiarios de la confirmación de que los fondos transferidos a Alico de la entidad BBVA no eran producto de una actividad ilícita. Está firmada por Luis Bastida ex director general del BBVA. Bastida admitió reconocer el nombre de un alto ejecutivo del Banco provincial de Venezuela, Juan Carlos Zorilla, que intervinó en la operación de transferencia; y sostuvo que también Pedro Luis Uriarte sabía que una parte de las pérdidas de tesorería fueron cargados a la Fundación Amelan en Liechtenstein. ver menos
13
Título
Fuente:
BISS | El País
Fecha:
31/05/2002 | 17-06-2002
Resumen:
Declaración judicial del consejero del BBVA Juan Urrutia, que dispuso de un tercio del fondo de pensiones en Alico con dinero extracontable, contribuyendo a un delito fiscal tratado por el juez Baltasar Garzón. El consejerero no declaró la identidad de la persona a la que benefició con el importe; y dijo que el fondo constituido en Alico era una compensación por la pérdida de retribuciones tras la... ver másDeclaración judicial del consejero del BBVA Juan Urrutia, que dispuso de un tercio del fondo de pensiones en Alico con dinero extracontable, contribuyendo a un delito fiscal tratado por el juez Baltasar Garzón. El consejerero no declaró la identidad de la persona a la que benefició con el importe; y dijo que el fondo constituido en Alico era una compensación por la pérdida de retribuciones tras la fusión de BBV y Argentaria. Alico no facilita la documentación de los contratos de los fondos de pensiones de los consejeros, y Garzón ha reclamado a Estados Unidos una comisión rogatoria. ver menos
14
Fuente:
BISS | El Mundo
Fecha:
17/04/2002 | 29-04-2002
Resumen:
Inspección fiscal del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a nueve de los 22 consejeros del BBVA, beneficiarios del fondo de pensiones impulsado por Emilio Ybarra, de más de 37 mil millones de pesetas, constituido mediante una transferencia ordenada desde Jersey a la aseguradora Alico, contabilizándose como beneficios extraordinarios. El ex presidente del Banco de Bilbao, José Angel Sánc... ver másInspección fiscal del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a nueve de los 22 consejeros del BBVA, beneficiarios del fondo de pensiones impulsado por Emilio Ybarra, de más de 37 mil millones de pesetas, constituido mediante una transferencia ordenada desde Jersey a la aseguradora Alico, contabilizándose como beneficios extraordinarios. El ex presidente del Banco de Bilbao, José Angel Sánchez Asiaín, El ex vicepresidente del BBVA, Gervasio Collar, y el ex secretario del consejo de administración del BBV, José María Concejo, presentan al juez Baltasar Garzón su vinculación al caso, que aseguran aceptar participar al caso por considerarlo instrumento del banco para comprar Bancomer en México. ver menos
15
Fuente:
BDS
Fecha:
11/04/2002
Resumen:
Se informa que, tras la renuncia de Gervasio Collar y Juan Urrutia como miembros del Consejo de Administración de BBVA y de las sociedades participadas por el grupo (por el escándalo de las cuentas secretas), el Consejo queda reducido a 18 componentes. Con estas bajas, se ha roto el equilibrio de fuerzas entre BBV y Argentaria (de los 18 consejeros, sólo 7 provienen del BBV, y de ellos sólo uno, e... ver másSe informa que, tras la renuncia de Gervasio Collar y Juan Urrutia como miembros del Consejo de Administración de BBVA y de las sociedades participadas por el grupo (por el escándalo de las cuentas secretas), el Consejo queda reducido a 18 componentes. Con estas bajas, se ha roto el equilibrio de fuerzas entre BBV y Argentaria (de los 18 consejeros, sólo 7 provienen del BBV, y de ellos sólo uno, el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, no está incluido entre los beneficiarios de los polémicos fondos de pensiones). También se señala cómo han afectado estos cambios a otros órganos del grupo. Sin embargo, BBVA no va a llevar a cabo cambios en su organigrama hasta conocer las implicaciones judiciales del caso. Por último, se recogen unas opiniones de Rato sobre cuándo conoció el caso y de Estanislao Rodríguez-Ponga, en el sentido de que no dimitirá de su cargo. ver menos
16
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
10/04/2002
Resumen:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que decide asumir toda la investigación de las cuentas secretas que el BBV mantuvo en el exterior durante varios años y que no fueron regularizadas hasta la fusión con Argentaria. En el auto solicita que el Banco de España paralice el expediente administrativo abierto contra el grupo bancario hasta que no se solvente la res... ver másEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que decide asumir toda la investigación de las cuentas secretas que el BBV mantuvo en el exterior durante varios años y que no fueron regularizadas hasta la fusión con Argentaria. En el auto solicita que el Banco de España paralice el expediente administrativo abierto contra el grupo bancario hasta que no se solvente la responsabilidad penal. Garzón estima que las cuentas abiertas pueden ser constitutivas de delitos de apropiación indebida, delito societario, falsedad documental y de administración desleal, e incorpora el caso a las investigaciones que realiza desde 2000 sobre las actividades de BBV Privanza en Latinoamérica. Por otra parte, los dos únicos consejeros expedientados por el Banco de España que permanecían en el Consejo de Admón. de BBVA han presentado su dimisión (se trata de Gervasio Collar y Juan Urrutia). Asimismo, se recogen unas declaraciones de José María Aznar sobre el escándalo generado por las cuentas ocultas del BBV, indicando el desconocimiento del Gobierno sobre el asunto hasta que no se hizo público, y negando cualquier responsabilidad del Ejecutivo. ver menos
17
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
10/04/2002
Resumen:
Se aporta la versión del diario `El País` sobre cómo se crearon los fondos de pensiones de 22 consejeros del BBVA (operación investigada por el Banco de España), según la cual fueron complementos de retribuciones para los antiguos consejeros del BBV que, tras la integración con Argentaria habían visto descender sus emolumentos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha di... ver másSe aporta la versión del diario `El País` sobre cómo se crearon los fondos de pensiones de 22 consejeros del BBVA (operación investigada por el Banco de España), según la cual fueron complementos de retribuciones para los antiguos consejeros del BBV que, tras la integración con Argentaria habían visto descender sus emolumentos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que asume toda la investigación de las cuentas secretas que BBV mantuvo en el exterior durante varios años y que no fueron regularizadas hasta la fusión con Argentaria. El juez considera que estas cuentas pueden ser constitutivas de delitos de apropiación indebida, delito societario, falsedad documental y de administración desleal e incorpora este caso a las investigaciones que desde mediados de 2000 realiza sobre las actividades de BBV Privanza en ciertos países de Iberoamérica, por posible delito de blanqueo de dinero. Además, pide al Banco de España que paralice el expediente administrativo abierto contra el BBVA. El auto se centra sobre los antiguos administradores de BBV y no sobre el actual equipo gestor. Por otra parte, se informa sobre las dimisiones de Gervasio Collar y Juan Urrutia, directivos del banco implicados en este asunto. Por último, se hace referencia a unos comentarios de José María Aznar sobre el tema de las cuentas ocultas de BBVA. ver menos
18
Fuente:
BDS
Fecha:
08/04/2002
Resumen:
Las investigaciones que el Banco de España está realizando en el BBVA podrían provocar nuevas dimisiones, entre ellas la del actual vicepresidente, Gervasio Collar, y la del consejero Juan Urrutia, la única persona que dispuso de parte del capital de su fondo de pensiones para uso particular. El dinero fue devuelto poco antes de regularizarse estas cuentas.
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