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Fuente:
BDS Especial Agosto
Fecha:
01/08/2008
Resumen:
El Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron c... ver másEl Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron contratados a nombre del consejo del banco. Para constituirlos se utilizó el dinero de cuentas secretas en paraísos fiscales al margen de la contabilidad de BBV. La resolución de las sanciones se ha demorado hasta el fin de las actuaciones judiciales -en 2007-, aunque éstas no han determinado responsabilidades penales para los ex directivos implicados. ver menos
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Fuente:
BDS
Fecha:
14/03/2007
Resumen:
El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. E... ver másEl juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. El fiscal pedía dos años de cárcel para el ex presidente y tres años para cada uno de los otros tres directivos por un delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
15/11/2006
Resumen:
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía conced... ver másLa Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía concedidos, antes y después de la fusión, unos poderes amplísimos que abarcaban de forma expresa toda la actuación que desarrolló al constituir los planes de pensiones. ver menos
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