Registros encontrados: 9 Total Páginas: 1
1
Fuente:
BDS
Fecha:
14/12/2017
Resumen:
Insurance Europe ha publicado un documento de posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para que los intermediarios informen sobre los acuerdos de planificación fiscal transfronteriza. La federación respalda, en general, los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para luchar contra la evasión fiscal, pero advierte de que las obligaciones propuestas de información adicional supondrían `una ca... ver másInsurance Europe ha publicado un documento de posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para que los intermediarios informen sobre los acuerdos de planificación fiscal transfronteriza. La federación respalda, en general, los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para luchar contra la evasión fiscal, pero advierte de que las obligaciones propuestas de información adicional supondrían `una carga administrativa considerable`... ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
12/09/2017
Resumen:
Insurance Europe ha respondido al borrador de debate de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre su acción 7 de erosión de la base y cambio de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés)...
3
Fuente:
BDS
Fecha:
14/01/2016
Resumen:
Declaraciones de Hillary Clinton, aspirante presidencial demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2016, en las que señala una serie de medidas para luchar contra la evasión fiscal, como las lagunas relacionadas con el reaseguro extranjero en Bermudas; el cierre del Romney Loophole (Laguna Rommey) que permite albergar varios millones de dólares en cuentas de jubilación.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
31/07/2015
Resumen:
Respuesta conjunta de Insurance Europea y el Pan European Insurance Forum sobre las propuestas presentadas por la OCDE como parte de su Plan de Accioón BEPS, iniciativa para hacer frente a las debilidades en el entorno fiscal internacional.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
06/05/2015
Resumen:
Insurance Europe expresa sus preocupaciónes respecto a la consulta pública iniciada por la OCDE respecto al proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en cuanto al fortalecimiento de la regulación de las sociedades extranjeras controladas.
6
Autor corporativo:
Deloitte
Fuente:
BDS
Fecha:
28/10/2013
Resumen:
El autor da a conocer los procedimientos requeridos a las entidades financieras españolas afectadas por Foreign Account Tax Compliance Act, normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA, y, en concreto, su repercusión en el sector asegurador español. Su objetivo es combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos y que pudieran estar ocultando activos ... ver másEl autor da a conocer los procedimientos requeridos a las entidades financieras españolas afectadas por Foreign Account Tax Compliance Act, normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA, y, en concreto, su repercusión en el sector asegurador español. Su objetivo es combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos y que pudieran estar ocultando activos y rentas derivadas de la inversión en activos financieros al operar a través de cuentas offshore en instituciones financieras extranjeras. ver menos
7
Fuente:
BDS
Fecha:
13/07/2009
Resumen:
El magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departam... ver másEl magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria contra BNP Paribas y Banco Espírito Santo por un supuesto delito de evasión de capitales. El personal de la AEAT se personó en las sedes de ambos bancos, así como en la de Cahispa y en la del holding inmobiliario y de inversión Cartera Meridional. En todo momento, las entidades afectadas expresaron su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación. Los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascendían en aquel momento a 1.500 millones de euros. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
06/11/2006
Resumen:
Hacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo a... ver másHacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo asegurador Cahispa, donde algunos de sus empleados y directivos son los encargados de gestionarlos. Los principales investigados en esta trama son el presidente de la aseguradora, Arturo Guillo; Leandro Javier Kremen, un empleado de Cahispa que aparece como administrador en varias de las empresas no residentes investigadas. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
03/11/2006
Resumen:
Información sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras f... ver másInformación sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de estas entidades de crédito. Los registros pretenden determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. En total, los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascienden a 1.500 millones de euros. ver menos
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