Registros encontrados: 1 Total Páginas: 1
1
Fuente:
BDS
Fecha:
03/11/2006
Resumen:
Información sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras f... ver másInformación sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de estas entidades de crédito. Los registros pretenden determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. En total, los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascienden a 1.500 millones de euros. ver menos
Página: 1/1
