Registros encontrados: 194 Total Páginas: 10
1
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fecha:
2022
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
03/06/2022
Resumen:
Las Autoridades Europeas de Supervisión han publicado un informe conjunto sobre la adecuación y uniformidad de la legislación y las prácticas aplicables en materia de retirada de licencias por infracciones graves de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
3
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
16/02/2022
Resumen:
El grupo de expertos del área jurídica de ADECOSE se ha reunido con el subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para abordar el paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualmente en tramitación en ... ver másEl grupo de expertos del área jurídica de ADECOSE se ha reunido con el subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para abordar el paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualmente en tramitación en las instituciones europeas. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
03/12/2021
Resumen:
Insurance Europe ha publicado su posición sobre el paquete legislativo de la Comisión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.
5
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fecha:
2021
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
6
Fuente:
BDS
Fecha:
21/07/2021
Resumen:
Insurance Europe se ha posicionado en contra del marco regulador propuesto por EIOPA para abordar el riesgo de rentabilidad en el mercado de unit linked.
La noticia recoge también su respuesta a la consulta de IAIS sobre su proyecto de documento de aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La noticia recoge también su respuesta a la consulta de IAIS sobre su proyecto de documento de aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
7
Fuente:
BDS
Fecha:
17/06/2021
Resumen:
El BOE ha publicado la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la DGSFP para la coordinación de sus respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección.
8
Fuente:
BDS
Fecha:
07/05/2021
Resumen:
La GFIA ha publicado un documento de posición en el que expone los motivos por los que los responsables políticos deberían seguir el enfoque basado en el riesgo promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional a la hora de elaborar cualquier nueva norma relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
9
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
03/05/2021
Resumen:
Se ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
30/07/2020
Resumen:
Insurance Europe ha respondido a una consulta realizada por la Comisión Europea acerca de la política integral de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para pedir que este plan de acción no tenga un enfoque centrado en el sector bancario.
11
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
15/06/2020
Resumen:
Insurance Europe ha publicado su respuesta a una consulta de la Autoridad Bancaria Europea sobre su borrador de pautas sobre los factores de riesgo en el blanqueo de capitales.
12
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fuente:
Boletín de Novedades
Fecha:
2019
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
13
Fuente:
BDS
Fecha:
07/10/2019
Resumen:
Las tres Autoridades Europeas de Supervisión han publicado su segundo dictamen conjunto sobre riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea
14
Autor corporativo:
DGS
Fuente:
BDS
Fecha:
27/09/2018
Resumen:
La autora resumen las novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de aplicación a aseguradoras y corredores que operen en Vida y entidades gestoras de fondos de pensiones.
15
Fuente:
BDS
Fecha:
03/09/2018
Resumen:
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley (RDL) que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas, las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.
Por otra parte, también se informa de la autorización de la suscripción... ver másEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley (RDL) que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas, las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.
Por otra parte, también se informa de la autorización de la suscripción de la adenda al convenio firmado el 28 de junio de 2018 entre Enesa y Agroseguro para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio presupuestario 2018. ver menos
Por otra parte, también se informa de la autorización de la suscripción... ver másEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley (RDL) que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas, las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.
Por otra parte, también se informa de la autorización de la suscripción de la adenda al convenio firmado el 28 de junio de 2018 entre Enesa y Agroseguro para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio presupuestario 2018. ver menos
16
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
09/04/2018
Resumen:
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha llevado a cabo modificaciones en el proceso de gestión de riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) mediante la Resolución 28/2018, atendiendo a las necesidades y los riesgos locales del mercado asegurador.
17
Fuente:
BDS
Fecha:
06/04/2018
Resumen:
La Vocalía de Marco Jurídico, Corredores y Prácticas de Mercado del Consejo General ha emitido una nota en la que se explican los cambios que acaban de entrar en vigor tras la trasposición de una directiva europea relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Así, las cuentas anuales que las sociedades mercant... ver másLa Vocalía de Marco Jurídico, Corredores y Prácticas de Mercado del Consejo General ha emitido una nota en la que se explican los cambios que acaban de entrar en vigor tras la trasposición de una directiva europea relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Así, las cuentas anuales que las sociedades mercantiles deben presentar este año en el Registro Mercantil tendrán que ir acompañadas de una declaración adicional en el caso de que la titularidad real de la sociedad recaiga en una persona o personas físicas, de forma directa o indirecta, en un porcentaje superior al 25% del capital social o de los derechos de voto... ver menos
Así, las cuentas anuales que las sociedades mercant... ver másLa Vocalía de Marco Jurídico, Corredores y Prácticas de Mercado del Consejo General ha emitido una nota en la que se explican los cambios que acaban de entrar en vigor tras la trasposición de una directiva europea relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Así, las cuentas anuales que las sociedades mercantiles deben presentar este año en el Registro Mercantil tendrán que ir acompañadas de una declaración adicional en el caso de que la titularidad real de la sociedad recaiga en una persona o personas físicas, de forma directa o indirecta, en un porcentaje superior al 25% del capital social o de los derechos de voto... ver menos
18
Fuente:
BDS
Fecha:
20/03/2018
Resumen:
La DGSFP ha confirmado que tomará en consideración las directrices que SEPBLAC aplicará en la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siguiendo las directrices conjuntas aprobadas por las tres autoridades de supervisión financiera europeas en cumplimiento de la Directiva (UE) 2015/849).
19
Autor corporativo:
KPMG Abogados
Fuente:
BDS
Fecha:
19/03/2018
Resumen:
El artículo explica por qué el Blockchain puede ser una herramienta útil para el blanqueo de capitales.
20
Fuente:
BDS
Fecha:
23/01/2018
Resumen:
Observaciones remitidas por ADECOSE a los anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de su Reglamento de desarrollo para adaptarlos a los contenidos de la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero... ver másObservaciones remitidas por ADECOSE a los anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de su Reglamento de desarrollo para adaptarlos a los contenidos de la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. ver menos
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