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Fuente:
BDS Especial Agosto
Fecha:
01/08/2008
Resumen:
El Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron c... ver másEl Banco de España y la CNMV han impuesto multas de un millón y dos millones de euros, respectivamente, a BBVA por infracciones graves y muy graves. Las sanciones se refieren a la constitución de un fondo de pensiones de 224 millones contratado en ALICO hace ocho años con cuentas secretas; en total, 22 planes de pensiones para ex consejeros y directivos de BBVA que procedían del BBV y que fueron contratados a nombre del consejo del banco. Para constituirlos se utilizó el dinero de cuentas secretas en paraísos fiscales al margen de la contabilidad de BBV. La resolución de las sanciones se ha demorado hasta el fin de las actuaciones judiciales -en 2007-, aunque éstas no han determinado responsabilidades penales para los ex directivos implicados. ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
14/03/2007
Resumen:
El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. E... ver másEl juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Honrubia, ha archivado el `caso de las cuentas secretas` del antiguo BBV, por el cual se acusaba al ex presidente del grupo, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos de un presunto delito societario. El caso saltó a los medios de comunicación en 2002, al saberse que el BBV guardaba dinero en cuentas secretas en paraísos fiscales. El fiscal pedía dos años de cárcel para el ex presidente y tres años para cada uno de los otros tres directivos por un delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
15/11/2006
Resumen:
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía conced... ver másLa Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a Emilio Ybarra, ex copresidente del BBVA, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de seis meses de cárcel por el conocido como `caso Alico`. Considera que la conducta de Ybarra no puede incluirse en ningún tipo de delito societario, al estar acreditado que el ex copresidente de BBVA tenía concedidos, antes y después de la fusión, unos poderes amplísimos que abarcaban de forma expresa toda la actuación que desarrolló al constituir los planes de pensiones. ver menos
4
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
18/07/2002
Resumen:
BBVA ha informado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que su servicio de auditoría interna ha detectado la existencia de otra estructura societaria en Jersey fuera de la contabilidad oficial del banco. Entre las operaciones que se llevaron a cabo a través de las entidades y Trusts de este entramado financiero, figuran cuatro transferencias, entre 1986 y 1988, por un conjunto de 1,9 mi... ver másBBVA ha informado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que su servicio de auditoría interna ha detectado la existencia de otra estructura societaria en Jersey fuera de la contabilidad oficial del banco. Entre las operaciones que se llevaron a cabo a través de las entidades y Trusts de este entramado financiero, figuran cuatro transferencias, entre 1986 y 1988, por un conjunto de 1,9 millones de dólares a la cuenta de ALICO en el Chase Manhattan en Nueva York. ver menos
5
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
18/06/2002
Resumen:
El ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, declara hoy como imputado ante el juez Baltasar Garzón, que instruye la causa sobre las cuentas secretas y los fondos de pensiones del banco contratados con la estadounidense American Life & Co (ALICO). Una de las principales cuestiones que debe aclarar Ybarra es el papel jugado por el banco mexicano Bancomer en ALICO.
6
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
10/06/2002
Resumen:
Se señalan los puntos más destacados de la declaración de Pedro Luis Uriarte, ex vicepresidente y consejero delegado de BBVA, ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre el asunto de las cuentas secretas del BBVA en el exterior y la creación de fondos de pensiones como compensación a los consejeros del banco ante la fusión con Argentaria.
7
Título
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
30/05/2002
Resumen:
Los ex consejeros del BBVA (José Lladó, Andrés Vilariño, Luis María de Ybarra y Alfonso Cortina), que recientemente han declarado como imputados en la Audiencia Nacional, han repetido la misma idea que los otros siete ex consejeros del banco facilitaron al juez Garzón . Insistieron que los fondos de pensiones que el BBVA suscribió con Alico eran compensaciones por la pérdida de retribuciones tras ... ver másLos ex consejeros del BBVA (José Lladó, Andrés Vilariño, Luis María de Ybarra y Alfonso Cortina), que recientemente han declarado como imputados en la Audiencia Nacional, han repetido la misma idea que los otros siete ex consejeros del banco facilitaron al juez Garzón . Insistieron que los fondos de pensiones que el BBVA suscribió con Alico eran compensaciones por la pérdida de retribuciones tras la integración de BBV y Argentaria y que fue lo que les comunicó el presidente del banco. También declaró el ex presidente de Banco Bilbao y BBV, José Ángel Sánchez-Asiaín, quien afirmó que no pensaba que en la constitución de los fondos de pensiones hubiera nada extraño, aunque creyó que el dinero que recibía era una recompensa por su labor al frente de la entidad, y no una compensación por pérdida salarial. ver menos
8
Título
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
13/05/2002
Resumen:
Las investigaciones internas que el BBVA lleva a cabo sobre sus actividades en Perú reflejan que no existen pruebas de que el antiguo BBV pagara sobornos en 1995 al ex presidente del país, Alberto Fujimori, y a su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos. En cambio, la única irregularidad detectada es la utilización de Platon Investment, domiciliada en Panamá, para retrasar la adquisición de una partic... ver másLas investigaciones internas que el BBVA lleva a cabo sobre sus actividades en Perú reflejan que no existen pruebas de que el antiguo BBV pagara sobornos en 1995 al ex presidente del país, Alberto Fujimori, y a su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos. En cambio, la única irregularidad detectada es la utilización de Platon Investment, domiciliada en Panamá, para retrasar la adquisición de una participación en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Horizonte. Esa utilización podría haberse producido para realizar la compra sin lanzar una OPA, puesto que el BBV superaría el límite del 25%. La OPA se realizó en 1998, y el BBV pasó a controlar el 54% de AFP Horizonte desde el 24% que poseía. ver menos
9
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
23/04/2002
Resumen:
Juan Entrecanales (que fue uno de los beneficiarios de los fondos de pensiones contratados con Alico) ha presentado su dimisión como consejero del BBVA y se une a las de Alfonso Cortina y Óscar Fanjul. El ya ex consejero coincide con Fanjul en que nadie le informó de que la existencia de los fondos no estaba recogida en la contabilidad del banco y que el copresidente Emilio Ybarra le aseguró en ma... ver másJuan Entrecanales (que fue uno de los beneficiarios de los fondos de pensiones contratados con Alico) ha presentado su dimisión como consejero del BBVA y se une a las de Alfonso Cortina y Óscar Fanjul. El ya ex consejero coincide con Fanjul en que nadie le informó de que la existencia de los fondos no estaba recogida en la contabilidad del banco y que el copresidente Emilio Ybarra le aseguró en marzo de 2000 que los fondos se constituyeron como "compensación por la bajada de remuneración de los consejeros provenientes del BBV". Se recogen algunas frases de una carta que ha hecho llegar al presidente del BBVA en la que expresa los motivos de su dimisión. ver menos
10
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
18/04/2002
Resumen:
Según `elconfidencial.com`, el Banco de Bilbao (BB) suscribió una póliza de jubilación con Alico para los miembros de su Consejo de Administración en 1981, año en el que la entidad estaba presidida por José Ángel Sánchez-Asiaín y cuyo consejero delegado era Emilio Ybarra. La póliza incluía una cláusula de secuestro. El que fuera secretario general del banco y del Consejo por aquel entonces, José M... ver másSegún `elconfidencial.com`, el Banco de Bilbao (BB) suscribió una póliza de jubilación con Alico para los miembros de su Consejo de Administración en 1981, año en el que la entidad estaba presidida por José Ángel Sánchez-Asiaín y cuyo consejero delegado era Emilio Ybarra. La póliza incluía una cláusula de secuestro. El que fuera secretario general del banco y del Consejo por aquel entonces, José María Concejo, fue el encargado de llevar los contactos con Alico. Éste ha señalado sobre la información desvelada por `elconfidencial.com` que en los años ochenta se suscribieron con Alico diversos seguros de ejecutivos legales, pero ninguno de secuestro. ver menos
11
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
12/04/2002
Resumen:
Pedro Luis Uriarte (vicepresidente de Telefónica), José Domingo Ampuero (vicepresidente de Iberdrola) y Emilio Ybarra (vicepresidente de Repsol YPF, consejero de Bancomer y copresidente de la Fundación BBVA) han accedido a dejar sus cargos en las sociedades vinculadas al BBVA, tras figurar en la lista de expedientados por el Banco de España a raíz del caso de las cuentas secretas que el antiguo BB... ver másPedro Luis Uriarte (vicepresidente de Telefónica), José Domingo Ampuero (vicepresidente de Iberdrola) y Emilio Ybarra (vicepresidente de Repsol YPF, consejero de Bancomer y copresidente de la Fundación BBVA) han accedido a dejar sus cargos en las sociedades vinculadas al BBVA, tras figurar en la lista de expedientados por el Banco de España a raíz del caso de las cuentas secretas que el antiguo BBV mantuvo en el extranjero. También se informa sobre la situación de otros directivos no expedientados que aún permanecen en el Consejo de Administración del BBVA y que eran beneficiarios de los polémicos fondos de pensiones suscritos por Alico. ver menos
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