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1
Fuente:
BDS
Fecha:
03/02/2016
Resumen:
Noticia sobre la jornada de presentación del `Decálogo de Gestión del Riesgo Penal`, por parte de Marsh España, el pasado 2 de febrero. Junto a los aspectos más interesantes que ofrece este documento, se ofreció una sesión dedicada a cómo implantar con éxito un plan de prevención de delitos penales.
2
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
15/04/2015
Resumen:
En base a un informe del bufete Ribas y Asociados que muestra en qué medida y con qué profundidad recogen los códigos éticos de las empresas del Ibex 35 los delitos que, con mayor probabilidad, pueden ocurrir en el marco empresarial, y ante la entrada en vigor, el 1 de julio, de la nueva redacción del Código Penal, se calcula el porcentaje de cumplimiento de un delito determinado en el código étic... ver másEn base a un informe del bufete Ribas y Asociados que muestra en qué medida y con qué profundidad recogen los códigos éticos de las empresas del Ibex 35 los delitos que, con mayor probabilidad, pueden ocurrir en el marco empresarial, y ante la entrada en vigor, el 1 de julio, de la nueva redacción del Código Penal, se calcula el porcentaje de cumplimiento de un delito determinado en el código ético de Mapfre (se incluye un cuadro alusivo). ver menos
3
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
31/10/2014
Resumen:
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha aportado como únicos bienes para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, por el uso de las tarjetas B de la entidad, una póliza de seguros por valor de 15 millones de euros y su casa familiar en la capital. El exbanquero está imputado por un delito continuado de administración deslea... ver másEl expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha aportado como únicos bienes para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, por el uso de las tarjetas B de la entidad, una póliza de seguros por valor de 15 millones de euros y su casa familiar en la capital. El exbanquero está imputado por un delito continuado de administración desleal. ver menos
4
Fuente:
BDS
Fecha:
30/10/2014
Resumen:
El Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob), personado en la causa por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, apoya la fianza de 16 millones de la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la entidad, Miguel Blesa. Además, considera que el juez hace bien en no interferir en la controversia surgida entre Blesa y Mapfre, al entender que es razonable que sea la solvencia conocida del im... ver másEl Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob), personado en la causa por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, apoya la fianza de 16 millones de la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la entidad, Miguel Blesa. Además, considera que el juez hace bien en no interferir en la controversia surgida entre Blesa y Mapfre, al entender que es razonable que sea la solvencia conocida del imputado la que prevalezca sobre la de la compañía de seguros para prestar la fianza. ver menos
5
Fuente:
BISS | ABC
Fecha:
22/10/2014 | 21/10/2014
Resumen:
Artículo que informa de los movimientos que Miguel Blesa está haciendo para evitar el embargo de sus bienes si no ingresa la fianza impuesta por el juez Fernando Andreu.
6
Fuente:
BDS
Fecha:
22/10/2014
Resumen:
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, solicita por carta a Mapfre que cubra los 16 millones de fianza que le impuso la Audiencia Nacional por propiciar el sistema de las denominadas tarjetas black. Con anterioridad, Blesa intentó que fuera el propio juez el que reclamara al seguro D&O de la entidad financiera (que lidera Mapfre, junto con Allianz Global y Liberty International) los 16 millone... ver másMiguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, solicita por carta a Mapfre que cubra los 16 millones de fianza que le impuso la Audiencia Nacional por propiciar el sistema de las denominadas tarjetas black. Con anterioridad, Blesa intentó que fuera el propio juez el que reclamara al seguro D&O de la entidad financiera (que lidera Mapfre, junto con Allianz Global y Liberty International) los 16 millones de euros. Por otra parte, según Expansión, se da a conocer el importe que destinaron las empresas españolas el año pasado a la contratación de seguros de RC para directivos, y a cuánto podría ascender las indemnizaciones y costes totales pagados. ver menos
7
Fuente:
BDS
Fecha:
21/10/2014
Resumen:
El juez Fernando Andreu rechaza la posibilidad de que sea el seguro de D&O que Bankia tiene para sus directivos, a través de Mapfre, el que haga frente a la fianza civil de 16 millones de euros que impuso a Miguel Blesa el pasado 16 de octubre por el caso de las tarjetas B. El ex presidente de Caja Madrid tiene hasta el 22 de octubre para depositar la fianza, pues de lo contrario se procedería a o... ver másEl juez Fernando Andreu rechaza la posibilidad de que sea el seguro de D&O que Bankia tiene para sus directivos, a través de Mapfre, el que haga frente a la fianza civil de 16 millones de euros que impuso a Miguel Blesa el pasado 16 de octubre por el caso de las tarjetas B. El ex presidente de Caja Madrid tiene hasta el 22 de octubre para depositar la fianza, pues de lo contrario se procedería a ordenar el embargo de sus bienes. ver menos
8
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
07/03/2003
Resumen:
La Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República ha elaborado un dictamen en el que recomienda establecer la presunción de responsabilidad penal contra Orlando Chávez, ex presidente del INISER, y Jorge Montealegre, ex vicepresidente de la entidad. El contralor Luis Ángel Montenegro confirmó que ambos ejecutivos falsificaron documentos relacionados con la transacción de 2 millones de... ver másLa Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República ha elaborado un dictamen en el que recomienda establecer la presunción de responsabilidad penal contra Orlando Chávez, ex presidente del INISER, y Jorge Montealegre, ex vicepresidente de la entidad. El contralor Luis Ángel Montenegro confirmó que ambos ejecutivos falsificaron documentos relacionados con la transacción de 2 millones de dólares y ocultaron información a la contabilidad y auditoría interna del INISER. ver menos
9
Título
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
06/03/2003
Resumen:
La actual presidenta del INISER, Vilma Rosa León, ha denunciado ante la Contraloría que el ex presidente del Instituto, Orlando Chávez, y el ex vicepresidente de la entidad, Jorge Montealegre, falsificaron documentos y ocultaron información a la contabilidad de la institución con objeto de apropiarse de 2 millones de dólares.
10
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
30/09/2002
Resumen:
Se aportan nuevos datos sobre la investigación que se sigue por las irregularidades financieras del Iniser y las posibles responsabilidades penales de su ex presidente ejecutivo, Orlando Chávez Gil, y el ex vicepresidente administrativo, Jorge Montealegre Somoza. Se ha detectado que los dos millones de dólares que Chávez y Montealegre trasladaron a una cuenta de la sociedad anónima Great Lambert I... ver másSe aportan nuevos datos sobre la investigación que se sigue por las irregularidades financieras del Iniser y las posibles responsabilidades penales de su ex presidente ejecutivo, Orlando Chávez Gil, y el ex vicepresidente administrativo, Jorge Montealegre Somoza. Se ha detectado que los dos millones de dólares que Chávez y Montealegre trasladaron a una cuenta de la sociedad anónima Great Lambert Inc, han desaparecido. ver menos
11
Fuente:
BDS
Fecha:
24-04-1998
Resumen:
Anadem-Psn ha presentado una querella por presunta apropiación indebida, estafa, y delito societario contra el ex presidente de PSN, Juan Blázquez, y el actual gerente, Juan José López Bedmar. En la denuncia se detallan pagos millonarios a colaboradores externos, gastos de la Fundación Alfonso XIII y préstamos a la empresa Proisesa Sercicios, S.A., presidida por Blázquez.
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