Registros encontrados: 16 Total Páginas: 1
1
Fuente:
BDS
Fecha:
14/12/2017
Resumen:
Insurance Europe ha publicado un documento de posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para que los intermediarios informen sobre los acuerdos de planificación fiscal transfronteriza. La federación respalda, en general, los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para luchar contra la evasión fiscal, pero advierte de que las obligaciones propuestas de información adicional supondrían `una ca... ver másInsurance Europe ha publicado un documento de posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para que los intermediarios informen sobre los acuerdos de planificación fiscal transfronteriza. La federación respalda, en general, los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para luchar contra la evasión fiscal, pero advierte de que las obligaciones propuestas de información adicional supondrían `una carga administrativa considerable`... ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
12/09/2017
Resumen:
Insurance Europe ha respondido al borrador de debate de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre su acción 7 de erosión de la base y cambio de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés)...
3
Fuente:
BDS
Fecha:
14/01/2016
Resumen:
Declaraciones de Hillary Clinton, aspirante presidencial demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2016, en las que señala una serie de medidas para luchar contra la evasión fiscal, como las lagunas relacionadas con el reaseguro extranjero en Bermudas; el cierre del Romney Loophole (Laguna Rommey) que permite albergar varios millones de dólares en cuentas de jubilación.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
31/07/2015
Resumen:
Respuesta conjunta de Insurance Europea y el Pan European Insurance Forum sobre las propuestas presentadas por la OCDE como parte de su Plan de Accioón BEPS, iniciativa para hacer frente a las debilidades en el entorno fiscal internacional.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
06/05/2015
Resumen:
Insurance Europe expresa sus preocupaciónes respecto a la consulta pública iniciada por la OCDE respecto al proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en cuanto al fortalecimiento de la regulación de las sociedades extranjeras controladas.
6
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora América Latina
Fecha:
15/02/2014
Resumen:
El autor describe los objetivos de la normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos. Señala los registros, reglas o requerimientos que en 2014 van a tener que cumplir las entidades financieras de todo el mundo (bancos, aseguradoras, administradoras de pensiones, ... ver másEl autor describe los objetivos de la normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos. Señala los registros, reglas o requerimientos que en 2014 van a tener que cumplir las entidades financieras de todo el mundo (bancos, aseguradoras, administradoras de pensiones, administradoras de valores y similares (FFI) para la captación, procesamiento y recepción de información derivados de FATCA. ver menos
7
Fuente:
Actualidad Aseguradora América Latina
Fecha:
15/02/2014
Resumen:
Entrevista a Freddy H. Castro B., director de Estudios Económicos de FASECOLDA, en la que explica qué es el FATCA y cuál es su finalidad; las obligaciones que genera para las Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs); ramos o productos que serían susceptibles de esta normativa en el caso de Colombia; consecuencias e implicaciones que tendrá para las aseguradoras el FATCA; ventajas e inconvenien... ver másEntrevista a Freddy H. Castro B., director de Estudios Económicos de FASECOLDA, en la que explica qué es el FATCA y cuál es su finalidad; las obligaciones que genera para las Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs); ramos o productos que serían susceptibles de esta normativa en el caso de Colombia; consecuencias e implicaciones que tendrá para las aseguradoras el FATCA; ventajas e inconvenientes; cuándo se debe aplicar o qué se está haciendo desde el sector; cómo se está desarrollando la normativa a nivel global y en países latinoamericanos que han iniciado trabajos en este sentido, para su implementación. Además, se dan a conocer cuáles son las tareas que se exigen para las entidades que sean consideradas FFI. ver menos
8
Autor corporativo:
Deloitte
Fuente:
BDS
Fecha:
28/10/2013
Resumen:
El autor da a conocer los procedimientos requeridos a las entidades financieras españolas afectadas por Foreign Account Tax Compliance Act, normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA, y, en concreto, su repercusión en el sector asegurador español. Su objetivo es combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos y que pudieran estar ocultando activos ... ver másEl autor da a conocer los procedimientos requeridos a las entidades financieras españolas afectadas por Foreign Account Tax Compliance Act, normativa fiscal estadounidense conocida como FATCA, y, en concreto, su repercusión en el sector asegurador español. Su objetivo es combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos y que pudieran estar ocultando activos y rentas derivadas de la inversión en activos financieros al operar a través de cuentas offshore en instituciones financieras extranjeras. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
13/07/2009
Resumen:
El magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departam... ver másEl magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria contra BNP Paribas y Banco Espírito Santo por un supuesto delito de evasión de capitales. El personal de la AEAT se personó en las sedes de ambos bancos, así como en la de Cahispa y en la del holding inmobiliario y de inversión Cartera Meridional. En todo momento, las entidades afectadas expresaron su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación. Los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascendían en aquel momento a 1.500 millones de euros. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
06/11/2006
Resumen:
Hacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo a... ver másHacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo asegurador Cahispa, donde algunos de sus empleados y directivos son los encargados de gestionarlos. Los principales investigados en esta trama son el presidente de la aseguradora, Arturo Guillo; Leandro Javier Kremen, un empleado de Cahispa que aparece como administrador en varias de las empresas no residentes investigadas. ver menos
11
Fuente:
BDS
Fecha:
03/11/2006
Resumen:
Información sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras f... ver másInformación sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de estas entidades de crédito. Los registros pretenden determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. En total, los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascienden a 1.500 millones de euros. ver menos
12
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
03/12/2001
Resumen:
El Gobierno argentino anunció el pasado fin de semana restricciones en la retirada de dinero en los bancos, con objeto de frenar una posible fuga de depósitos ante la crisis económica que atraviesa el país. En primer lugar, los cajeros automáticos contarán con una restricción que impedirá sacar más de 250 dólares por semana. En cuanto a las transferencias, en los próximos días se permitirá realiza... ver másEl Gobierno argentino anunció el pasado fin de semana restricciones en la retirada de dinero en los bancos, con objeto de frenar una posible fuga de depósitos ante la crisis económica que atraviesa el país. En primer lugar, los cajeros automáticos contarán con una restricción que impedirá sacar más de 250 dólares por semana. En cuanto a las transferencias, en los próximos días se permitirá realizarlas desde una cuenta propia a la de un tercero en otro banco. Estas operaciones podrán efectuarse en sucursales, por Internet o desde cajeros automáticos. Los cheques no podrán retirarse en ventanilla, salvo los emitidos por el propio titular de la cuenta. En ese caso, también se restringe la retirada a un máximo de 250 dólares. Existen alternativas al efectivo, ya que además de las tarjetas de débito y crédito y los cheques, pueden cobrar importancia los denominados `cheques de mostrador` (instrumentos propios de los bancos que aseguran el cobro, y se entregan a los clientes siempre que cuenten con fondos en su cuenta). Los nuevos préstamos que se concedan deberán estar denominados en dólares, y se eliminan las operaciones interbancarias en moneda local. ver menos
13
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
01/12/2000
Resumen:
Ante las elevadas evasiones de los empresarios en los pagos mensuales que deben realizar a los sistemas de Salud y de Pensiones, el Gobierno colombiano ha puesto en práctica controles efectivos para asegurar las aportaciones. La Superintendencia de Salud ha iniciado un programa a través de Internet de auditoría permanente a las Entidades Promotoras de Salud.
14
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
15/09/2000
Resumen:
El número de afiliados al Sistema Social Obligatorio (SSO) aumentó en 52.000 trabajadores a lo largo del último año, por lo que el total de trabajadores del SSO inscritos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzó los 569.790. A pesar del aumento, las recaudaciones han experimentado un importante descenso, que llega a los 8 millones de dólares, como consecuencia de la evasión de a... ver másEl número de afiliados al Sistema Social Obligatorio (SSO) aumentó en 52.000 trabajadores a lo largo del último año, por lo que el total de trabajadores del SSO inscritos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzó los 569.790. A pesar del aumento, las recaudaciones han experimentado un importante descenso, que llega a los 8 millones de dólares, como consecuencia de la evasión de aportes por parte de un total de 473 empresas en todo el país. ver menos
15
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
12/09/2000
Resumen:
Futuro de Bolivia y Previsión BBV, las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en Bolivia, mantienen en la actualidad 290 juicios con empresas evasoras que no pagan las aportaciones laborales ni patronales. La crisis económica que vive el país es el principal motivo por el que centenares de empresas dejan de aportar lo que les corresponde.
16
Fuente:
BDS América Latina
Fecha:
16/08/2000
Resumen:
La Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) ha denunciado ante la Justicia, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a un total de cinco aseguradoras por operar ilegalmente en el país. Las compañías denunciadas son: Citizens Insurance Company of America, National Western Life Insurance Company, North Am... ver másLa Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) ha denunciado ante la Justicia, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a un total de cinco aseguradoras por operar ilegalmente en el país. Las compañías denunciadas son: Citizens Insurance Company of America, National Western Life Insurance Company, North American Company for Life and Health, Old Mutual y Royal Skandia. La AVIRA declara que todas ellas se han dedicado a la comercialización `off shore` (venta de seguros de Vida y de Retiro ilegales), ya que se trata de pólizas emitidas por empresas que no están instaladas en el país. El sector estima en cerca de 30.000 las personas que se han visto afectadas. ver menos
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