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Fuente:
BDS
Fecha:
06/11/2006
Resumen:
Hacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo a... ver másHacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo asegurador Cahispa, donde algunos de sus empleados y directivos son los encargados de gestionarlos. Los principales investigados en esta trama son el presidente de la aseguradora, Arturo Guillo; Leandro Javier Kremen, un empleado de Cahispa que aparece como administrador en varias de las empresas no residentes investigadas. ver menos
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