Inspección en la entidad bancaria de BBVA por los delitos financieros que se produjeron tras observar irregularidades en su cuentas entre 1998 y 2000, por transferencias de fondos de pensiones a la aseguradora estadounidense Alico. El juez Baltasar Garzón ha tramitado una comisión rogatoria a Estados Unidos para conseguir pruebas sobre la actividad del BBVA en Puerto Rico, desde la que el banco pudo cometer delitos de blanqueo de capitales y cohecho en México, Colombia y Perú.
