Economía multa con 2,1 millones a HSBC por tener cuentas opacas
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BDS Sección Finanzas
Fecha
21/11/2002
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Resumen
El Ministerio de Economía ha impuesto una multa por importe de 2,1 millones de euros a la filial española del HSBC por el mantenimiento de 138 cuentas opacas, en las que se desconoce el titular último de las mismas. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo dependiente de Economía, considera que el banco británico ha incurrido en tres infracciones graves, descubiertas a raíz del `caso Gescartera`.
