El Banco de España afina el control sobre las entidades especializadas en transferencias al exterior
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Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Finanzas
Fecha
31/01/2005
Página inicial-final
8-9 Págs. Totales 2
Tipo documento
Descripción física
Resumen
La entidad Envía Telecomunicaciones, dedicada a la tranferencia de remesas desde España al exterior, y cuatro de sus directivos han sido sancionados por la comisión de infracciones graves del Banco de España. Se le atribuye no haber comunicado al supervisor la constitución de una filial en Italia en 2002, que más tarde fue transferida a Ría Envía. Las posibles infracciones cometidas por Envía Telecomunicaciones se refieren al incumplimiento de obligaciones de documentación y registro de operaciones que superen los 3.000 euros, ya que la legislación obliga a ese tipo de entidades a comunicar al Banco de España las operaciones en las que se supere dicha cantidad antes de efectuarla. Este caso supone que el organo supervisor español se enfrenta a un nuevo reto surgido por el aumento de la inmigración y la consecuente creación de entidades dedicadas a la transferencia de dinero. Actualmente, en España operan en el denominado negocio de remesas 58 entidades con su correspondiente licencia, entre ellas firmas pertenecientes a los grandes grupos bancarios españoles.
