Economía exigirá a la banca electrónica medidas para evitar el blanqueo de dinero
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Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Finanzas
Fecha
20/06/2001
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Resumen
El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Tesoro crea un decreto que controlará eficazmente las transacciones de las entidades que operan en internet o por teléfono, modificando el reglamento de Ley de Prevención del blanqueo de capitales al otrogar a este ministerio la capacidad para establecer los requisitos para la identificación de los clientes.
