El juez Garzón aprecia indicios de delito en el caso de las cuentas secretas de BBV
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BDS Sección Finanzas
Fecha
20/01/2005
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Resumen
El juez Baltasar Garzón ha dictado un auto sobre la investigación que lleva a cabo de las supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales que BBV pudo haber constituido al margen de la contabilidad y el control del banco. Garzón considera que la creación de esas cuentas secretas "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal". El auto destaca la operativa "extracontable" desarrollada a través de la sociedad Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidación en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 203,47 millones de euros, y las operaciones realizadas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos. Garzón concreta que el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, tomó parte en las decisiones de constituir Amelan, crear los trust de Jersey y los pagos a la campaña electoral de Venezuela. El juez también acusa en su auto a Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, en su día director general y director general adjunto de la dirección general del BBV, como los "ejecutores de las operaciones" y apunta que José Domingo Ampuero y Gervasio Collar, antiguos vicepresidentes del banco, conocían esas transacciones.
