Resumen
Información de las distintas ponencias desarrolladas en el marco del II Congreso Panamericano sobre Delitos y Fraudes en Seguros (COPADES), que ha tenido lugar en Ciudad de México, entre el 7 y el 8 de marzo. Se ofrece un resumen de las intervenciones en este evento de: Edwin Granados, de Copades Internacional, que habló sobre `El Intermediario de Seguros y su responsabilidad social frente al riesgo del fraude, el LA-FT con ocasión de los `Seguros Comerciales; Raquel Guillot, experta en el área de Fraude de SAS, que analizó las `Tendencias para prevenir y combatir el fraude`; Mario Crosswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las aseguradoras a los delitos de fraude, Rafiel Elisa Vasquez, gerente legal de Mapfre BHD, que analizó las eventualidades y posibilidades del fraude en la RC, desde el punto de vista contractual y extracontractual; Muna D. Buchahin, vicepresidenta de la ACFE-Capítulo México, cuya ponencia se centró en `La cultura antifraude en las organizaciones`; Rosa María Morales, directora del Centro América de Quálitas Compañía de Seguros, que explicó los antecedentes del marco normativo; Alonso J. Brito Sánchez, presidente y fundador de AJ Brito Consultores y Asociados, que abordó `la debida diligencia para la prevención del fraude, corrupción y lavado de dinero en empresas de seguros`; Lucía Rassias, abogada y consultora de Riesgo de EY-Panamá, que se centró en la `Importancia de las Señales de Alerta y la Formación del Oficial de Cumplimiento en Materia de Prevención`; Teodoro Briseño Maldonado, director del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TMSourcing, que aportó la cifra total de dinero que se habría blanqueado en el sector financiero mexicano; Óscar Rosa, CEO de Detectys, que analizó el importante papel de los detectives privados para detectar el fraude; y Fernando Macías Jasso, socio de Deloitte, que habló sobre `Diagnóstico de Riesgos de Control Interno y Vulnerabilidades de Fraude, como mecanismos para el diseño de Programas Antifraudes en el Sector Seguros`.
