Los seguros relacionados con inversiones, obligados a la prevención del blanqueo de capitales
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Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Nacional
Fecha
03/05/2021
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Resumen
Se ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención.
