Registradas las sedes de BNP Paribas y Banco Espirito Santo en una operación contra el blanqueo de capitales
Autor
Autor corporativo
Editor
Evento
Organizador
Fuente
BDS Sección Finanzas
Fecha
03/11/2006
Página inicial-final
11-12 Págs. Totales 2
Tipo documento
Descripción física
Resumen
Información sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de estas entidades de crédito. Los registros pretenden determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. En total, los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascienden a 1.500 millones de euros.
