Puerto Rico: Estados Unidos investiga a BBVA en Puerto Rico por blanqueo de dinero
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BDS América Latina - Otras noticias de interés
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04/04/2002
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Página inicial-final
Resumen
La Oficina de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) ha abierto una investigación sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico y sobornos a políticos latinoamericanos en las que podrían estar implicadas algunas oficinas de BBVA en Puerto Rico. Estas investigaciones coinciden en el tiempo con las pesquisas que está llevando a cabo, también por los mismos hechos, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
