El juez Garzón decreta el sobreseimiento de las actuaciones sobre Cahispa
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BDS Sección Noticias del sector
Fecha
13/07/2009
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Resumen
El magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria contra BNP Paribas y Banco Espírito Santo por un supuesto delito de evasión de capitales. El personal de la AEAT se personó en las sedes de ambos bancos, así como en la de Cahispa y en la del holding inmobiliario y de inversión Cartera Meridional. En todo momento, las entidades afectadas expresaron su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación. Los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascendían en aquel momento a 1.500 millones de euros.
